В ходе расследования уголовного дела, где фигурирует бывший руководитель Леноблбанка Александр Попов, выявлен новый эпизод преступной деятельности. Он касается земельного участка и здания в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским следствем возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-банкира, который ранее стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве более чем на 200 миллионов рублей. 47news ранее рассказывал о его задержании в декабре 2021 года. Речь идет о бывшем председателе совета директоров и основном бенефициаре Леноблбанка Александре Попове.
По мнению следствия, с сентября 2015 года по май 2018 года Попов вместе с неустановленным лицами через банк во Всеволожске произвели безналичную оплату на 4,5 миллиона рублей с целью приобретения земельного участка и здания в поселке Мурино на Заречной улице с последующей фиктивной перепродажей и переоформлением на иные подконтрольные организации. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
По данным 47news, в новом уголовном деле фигурируют названия подконтрольных заемщиков ООО "Конкорд" и ООО "ИнвестКонсалт" и организаций, на которые впоследствии оформили недвижимость - ООО "РА Бис", ООО "ИнтерРесурс", ООО "Аванти".
Попов продолжает находиться под стражей.
Леноблбанк стал первой кредитной организацией Ленобласти, у которой Центральный банк отозвал лицензию в октябре 2015 года. Тогда регулятор указывал на рискованную кредитную политику, недостаточное противодействие легализации преступных доходов и крупный объем сомнительных транзакций. На момент отзыва лицензии в Ленобласти работали только три офиса, филиал в Москве, два офиса в Екатеринбурге и четыре - в Санкт-Петербурге. Сеть собственных банкоматов насчитывала скромные семь устройств, а в штате работали порядка 340 человек.