Председателю совета директоров бывшего банка из Всеволожского района Ленинградской области вменяют хищение миллионов через лукавые кредиты.
Как сообщили 47new 12 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, для рассмотрения по существу во Всеволожский городской суд направлено уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением бывшего председателя директоров банка. По версии следствия, банкир похитил свыше 170 миллионов. Само финансовое учреждение лишилось лицензии в 2015 году, а его основной бенефициар был задержан в декабре 2021 года.
16 октября 2015 года Центробанк отозвал лицензию на ведение операций у зарегистрированного во Всеволожске "Леноблбанка". А в декабре 2021 года по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан и взят под стражу бывший председатель совета директоров структуры Александр Попов. Позже мера пресечения была изменена ему на домашний арест. Тогда речь шла о 270 млн рублей.
По версии следствия, председатель совета директоров с апреля 2014 года по октябрь 2015 года похитил денежные средства банка. Под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями он организовал без ведома их руководства составление необходимых документов и подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов. После этого на расчетные счета компаний поступили кредитные денежные средства в размере свыше 170 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены банкиром.
Деньги были переведены на подконтрольные счета злоумышленника, откуда он совершал финансовые операции и другие сделки, в том числе мнимое переоформление прав собственности недвижимого имущества, в целях придания законности владению похищенными деньгами и приобретенными на них объектами недвижимости.
Задержали Александра Попова после 30 обысков, которые прошли в Петербурге и Москве. По данным полиции, за пять месяцев до отзыва лицензии "Леноблбанк" с подачи Попова раздавал странные кредиты. Подробнее о схеме, которую вменили банкиру, читайте в материале 47news "Каким строителям ушли 270 млн лопнувшего "Леноблбанка".
"Леноблбанк" стал первой кредитной организацией Ленобласти, у которой Центробанк отозвал лицензию в октябре 2015 года. Тогда регулятор указывал на рискованную кредитную политику, недостаточное противодействие легализации преступных доходов и крупный объем сомнительных транзакций. На момент отзыва лицензии в Ленобласти работали только три офиса, филиал в Москве, два офиса в Екатеринбурге и четыре в Санкт-Петербурге. Сеть собственных банкоматов насчитывала скромные семь устройств, а в штате работали порядка 340 человек. С декабря 2015 года "Леноблбанк" проходит процедуру ликвидации.