В течение двух лет сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вели оперативную разработку разветвленной преступной группы, члены которой занимались незаконным возмещением НДС.
Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти, в результате совместной работы со следственным управлением СК РФ по СЗФО оперативники петербургской полиции пресекли деятельность преступного сообщества, численностью более 15 человек, действовавшего на территории Петербурга и Ленобласти с 2008 года, созданного в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
По структуре преступное сообщество состояло из трех отделов: финансового, юридического и координаторов действий подконтрольных лиц.
Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров "подставных" фирм, подготавливающих документы в налоговые органы для незаконного возмещения НДС, а также вел учет выделяемых денежных средств на осуществление деятельности преступной группы.
Юридический сектор разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров "подставных" фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Для этого привлекались адвокаты, владеющие специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Группа координаторов действий подконтрольных лиц выполняла задачи по регистрации "подставных" фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Координаторы консультировали их по вопросам проведения камеральных проверок, контролировали выплаты ежемесячных вознаграждений директорам используемых фирм.
По данным правоохранительных органов, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федерального округа возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Доказан факт хищения более 100 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации, однако по оперативным данным общая сумма хищений, совершенных участниками преступного сообщества, может в десятки раз превышать указанную сумму.
В период с 12 по 15 февраля 2014 года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму около 30 млн. рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе, 34-летний гражданин, один из руководителей группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества.
В отношении пяти лиц, в том числе, руководителя ОПС, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение иных участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.
Все новости
- Выкручивают лампочки, рисуют на стенах. Более половины УК России пожаловались на вандализм в многоквартирных домах 22:30
- Отец из Выборга стал фигурантом уголовного дела, задолжав больше миллиона по алиментам 22:14
- Впервые самокатчик расплатился сотней тысяч рублей за езду вдвоем по Москве 21:57
- Жителям трех поселков под Приозерском вернули свет 21:48
- Помимо полигона, рядом с Тихвином тлеет лесная подстилка 21:40
- Газопровод замыкается под Всеволожском, дотянули сети в Хиттолово и Токсово 20:57
- До десяти увеличилось число пострадавших от обстрелов Белгородской области, среди них 4-летний ребенок 20:44
- «Этой ночью сильно пахло гарью». Но Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе из-за тления на полигоне в Тихвине 20:26
- Около 750 белгородских школьников учатся за пределами региона 19:56
- Четверть домов в России продаются дешевле 1 млн рублей. Но в пригородах мегаполисов таких нет 19:39
- В основном Средняя Азия, но Китай и Индия уже заметны. Выяснилось, откуда чаще всего приезжают трудовые мигранты в РФ 19:16
- «Ведро берегла. Понимала, по нему меня могут найти». Как пенсионерка девять дней блуждала в лесу и оказалась в Ленобласти 18:55
- Отпуск в октябре. Эксперт назвала самый выгодный месяц для отдыха осенью 18:40
- СМИ: Подросток с молотком в школе Челябинска хотел прославиться и мог быть членом опасного интернет-сообщества 18:10
- Три поселка под Приозерском без света с утра. Чиновники остались без связи 17:57
- Вильфанд: 2024 год может стать самым теплым в России 17:49
- От крепких полов к крепкой семье. Ремонт ждет ЗАГСы в Выборге и Гатчине 17:17
- Более 300 жителей России поучаствуют в реконструкции боев за Невский плацдарм в Ленобласти 17:00
- Под Приозерском подросток попал в ловушку из бельевой веревки. Она появилась после благоустройства (фото, видео) 16:53
- Придётся постоять. Трассу «Кола» во вторник перекроют в связи с разводкой моста через Свирь 16:45
- Владелец ГК «Монолит» изолирован дома за заказное избиение конкурента 16:30
- Жителей двух районов Курской области эвакуируют из-за близости к границе с Украиной 16:20
- Аномальная жара перед похолоданием. Ленобласть ждет последний теплый вторник 16:05
- Эстония выбирает бункеры на границу с Россией, в октябре будут тесты 15:40
- В Петербурге задержаны "расчленители" самокатов. Их разбирали на запчасти 15:24
- Кран на 300 тонн и рабочие-муравьи. Как убирали финский мост на въезде в Выборг 15:10
- Путин увеличил штатную численность военнослужащих до 1,5 млн 14:56
- Токаев: В военном отношении Россия непобедима 14:46
- Отрадное и другие города Кировского района получили главных. В дни выборов здесь отметились «вагнера» 14:32
- Жителя Кудрово заманили в лукавый бар красивыми, но коварными женщинами. Минус 100 тысяч 14:23
- Начальник военного представительства Минобороны вместе с подчиненным подозреваются во взятках на 11 млн 13:59
- Правительство одобряет запрет на усыновление в страны, где разрешена смена пола 13:47
- Умер скульптор Корнеев - автор памятнику Собчаку 13:20
- Перевалка контейнеров в портах Балтики превысила миллион TEU 12:50
- В отношении актера Евгения Ткачука возбуждены уголовные дела 12:35
- В Кудрово иномарка устроила ДТП с участием трех машин и перевернулась на крышу 12:24
- Таможня не дала добро на фонившие часы и партию измерительных приборов из Китая 12:15
- Поезд на Севастополь снес пешехода в наушниках в Любани 12:00
- Природные пожары бушуют в ЛНР и Ростовской области: есть жертвы и пострадавшие 11:52
- Стало известно, как получить остаток средств маткапитала 11:40
- Прокуратура выясняет, что с теплом и водой в Ольшаниках, где жаловались жители 11:27
- Мотоцикл въехал в автобус на остановке в Кудрово 11:10
- Обстрелы в Белгороде: ранены 8 человек 10:59
- Сложно, но можно. Юрист рассказала, как вернуть наследство, которое забрало государство 10:55
- «Гарантия подключения». Россиянам рассказали о новой схеме телефонных мошенников 10:37
- Велосипедиста с травмами вытащили из канавы в Пупышево 10:19
- Школьник с молотком напал на сверстников и педагогов в Челябинске 10:01
- Под Пениками горели самосвалы бизнесмена из сферы ЖКХ 09:42
- Из гаража под Выборгом увели квадроцикл за 1,5 млн 09:24
- Маленькую девочку увезли из-под окон дома в Гатчине 09:06
- Младенец захлебнулся в ванной в Бокситогорске 08:48
- Рабочая неделя начнется с сильной магнитной бури 08:30
- Водителя квадроцикла госпитализировали после столкновения с грузовым «Вольво» под Приозерском 00:09
- МЧС предупреждает жителей Петербурга и Ленобласти: с раннего утра вы ничего не увидите 23:33
- Комитет ГД одобрил приостановку процессов участников СВО на стадии суда 23:02
- «Ленинградец» потерпел второе поражение в чемпионате 22:29
- Для жизни без сырости и плесени. Какие растения стоит купить в квартиру 22:00
- В Ростовской области более 2 тысяч человек тушат пожары 21:11
- Евразийский женский форум на шесть дней ограничит движение в центре Петербурга 20:36
- На въездах в Петербург - не протолкнуться. На «Сортавале» пробка под 14 км 19:51
- «Движутся со скоростью света». Ford увидел угрозу в Китае для автопромышленности США 19:29
- Как выглядит реальный взрыв на макаронной фабрике. Есть пострадавшие 18:51
- В Петербурге одновременно произошли пожары на «Красном треугольнике» и «Невской мануфактуре» 18:22
- На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис» 17:54
- «С просьбой о мире и процветании города». В Буграх прошел крестный ход 17:25
- В Ростовской области горит склад и жилые дома 16:51
- "Водители, у нас отмена". Мост через Свирь разводить не будут 16:25
- Под Выборгом машина перевернулась у железнодорожного переезда 15:55
- Лето перевалит за вторую половину сентября. В понедельник опять до +27 15:30
- «Метод» и «Комбинация» Кологривого в Выборге. Актер был в студии звукозаписи, а в кафе - снова девушка на коленях 14:59
- Житель села Разумное ранен под Белгородом 14:35
- Заправщику картриджей под Тулой припомнили странную переписку с ребенком из Соснового Бора 14:15
- Комиссия за правду. Ушлый таксист в Луге отговорил пенсионерку от сделки с мошенниками и забрал себе треть 13:38
- «Витька Чеснок» из областного конного театра «Велесо» остановлен в Пулково с подозрительным веществом 12:49
- Комоды в Кудрово и Кузьмоловском выдали ворам наличные и документы на землю 12:29
- На пепелище в Новой Ладоге нашли погибшего 12:04
- Смертельное ДТП у карьера Мяглово стало уголовным делом 11:48
- Под Петербургом мотоциклистка погибла под колесами Chery 11:27
- Гражданина Молдовы обожгло на треть взрывом газового баллона под Кипенью 11:09
- На стоянке под Пениками сгорели пять грузовиков 10:55
- В пригороде Петербурга пытались ослепить пилотов рейса «Петербург - Челябинск» 10:37
- Пара задержана за поджог «Газели» под Приозерском на 120 тысяч рублей 10:15
- В Египте перевернулся туристический автобус, среди пострадавших - больше 20 россиян 09:56
- 29 и 7. Минобороны рассказало о ночных атаках беспилотников 09:44
- Губернатор на линии. В понедельник Дрозденко час будет принимать звонки жителей Ленобласти 09:30
- «Режим чтения». Банки придумали новое средство против мошенников 14.09.2024
- Мурашко: Свыше четверти россиян страдают ожирением 14.09.2024
- Лакомый аккаунт. Большая часть атак мошенников на россиян совершается для получения доступа к «Госуслугам» 14.09.2024
- Петербург, Ленобласть, Карелия. Россияне назвали самый красивые регионы России для осенних путешествий 14.09.2024
- Сезонная выгода. Россиянам объяснили, почему осень — лучшее время для покупки дачи и участка 14.09.2024
- Ленобласть продолжает благоустройство — осталась половина плана 14.09.2024
- Александр Бублик сенсационно уступил 247-й ракетке мира из Дании в матче Кубка Дэвиса 14.09.2024
- Воронежская область полыхает — 70 природных пожаров 14.09.2024
- У Росмолодежи новый глава, его место в «Движении Первых» занял участник СВО 14.09.2024
- Министр обороны хочет слышать от подчиненных об "Эрнесте" и "Гудвине". У контрразведки ФСБ попросили помощи 14.09.2024
- Вильфанд: на следующей неделе на Северо-Западе России будет на 5-10 градусов выше нормы 14.09.2024
- Помещение социального обслуживания горело в Выборге 14.09.2024
- «Мне пришлось убежать». Лисенок пропал из Лисьего Носа, но обещал вернуться 14.09.2024
- Женщина погибла в белгородской Безлюдовке, когда снаряд прилетел в дом 14.09.2024
- «Ууу, сарай сгорел». Огонь охватил хозпостройку в Новом Девяткино 14.09.2024
Все новости
Полиция выявила преступную схему возмещения НДС с использованием подложных документов
09:52 16.02.2014Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- «Ведро берегла. Понимала, по нему меня могут найти». Как пенсионерка девять дней блуждала в лесу и оказалась в Ленобласти
- СМИ: Подросток с молотком в школе Челябинска хотел прославиться и мог быть членом опасного интернет-сообщества
- Три поселка под Приозерском без света с утра. Чиновники остались без связи
- Аномальная жара перед похолоданием. Ленобласть ждет последний теплый вторник
- Отрадное и другие города Кировского района получили главных. В дни выборов здесь отметились «вагнера»
- Путин увеличил штатную численность военнослужащих до 1,5 млн
- Туристов из Ленинградской области приглашают в Москву охладиться. За чашкой чая