Полиция во Всеволожском районе обнаружила банду финансовых мошенников. За скромную комиссию они обналичили более полумиллиарда.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 11 июня, петербургская полиция совместно с Росфинмониторингом ликвидировала ОПГ. Преступники занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные им фирмы.
Установлено, что с октября 2023 года по декабрь 2025 года мошенники предоставляли определенные услуги. Аферисты обналичивали и обеспечивали транзит денег, забирая себе примерно 12% от каждой операции.
стоп-кадр видео МВД России, опубликованное в канале официального представителя ведомства Ирины Волк
По предварительным данным, криминальный оборот превысил 500 млн рублей. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено во Всеволожском районе. После его передали в главное следственное управление полиции по Петербургу и Ленобласти.
Выяснилось, что предполагаемый организатор и есть учредитель коммерческих фирм. Он под домашним арестом. Задержан главный координатор деятельности группы, а также еще двое сообщников. Они искали клиентов и следили за движением наличных. Трио попало под запрет определенных действий.
Продолжается предварительное расследование.