После двух месяцев розыска во Всеволожском районе Ленобласти задержана "дама-директор". Ей вменяют лукавую добычу пяти миллионов долларов у вкладчиков из ста стран мира и не только.

Как сообщает 27 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено 45-летней уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой. В розыск она была объявлена в мае и по ходатайству следователя она заключена под стражу.

"На часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности", — сообщила Волк, добавив, что в ближайшее время Сериковой также предъявят обвинение по части первой статьи 210 УК — "Руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества".

По данным полицейского следствия, ныне арестованная была участницей финансовой пирамиды Finiko. Активно работая на территории Ростовской области и Краснодарского края, Серикова привлекла больше пяти миллионов долларов. В награду она получила статус "директора сети" и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

"Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в интернете и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности", — добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее 47news сообщал, что в июле прошлого года суд в Казани арестовал одного из сооснователей Finiko Кирилла Доронина. По данным следствия, он с другими участниками с августа 2019 года по декабрь 2020-го на территории России организовал работу по привлечению денежных средств физических лиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. По данным МВД, транши совершали дольщики из более чем 100 стран мира. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.