Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему с акциями акций российских компаний на 7 млрд рублей. Обыски затронули Москву и Петербург.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 15 июня, пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников.
По данным ФСБ, злоумышленники нарушили антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
Фигуранты вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и с помощью поддельных документов обменяли "замороженные" американские депозитарные расписки на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, более 100 млн рублей.
Трое подозреваемых под стражей, двое - под домашним арестом.
Ранее сотрудники ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД задержали троих граждан, использовавших телеграм-каналы для манипулирования ценными бумагами на Московской бирже.