Сотню человек везут из 14 регионов России в Москву, чтобы расспросить о преступной схеме с оборотом в 112 миллиардов рублей. Отмывать деньги помогали электронным преступникам.
Как сообщает 2 октября СК России, главным следственным управлением СК Москвы возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Составы разнообразны: организация и участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность. Следствие опирается на материалы Бюро специальных технических мероприятий МВД России.
По данным СК, преступное сообщество работало с 2013 года. Была разработана анонимная платежная система UAPS, криптовалютная биржа Cryptex и 33 онлайн-сервиса. Вся схема работала по принципу банков и проведения электронной валюты.
Видео - СК России
"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода", - говорится в сообщении СК России.
Следствие выяснило, что за прошлый год предполагаемые участники преступного криптосообщества провели больше 112 млрд рублей, доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
В рамках расследования проведено 148 обысков в 14 регионах России. В Москву везут 96 подозреваемых. В работе участвуют сотрудники столичного СК, БСТМ МВД России, экономическая полиция столицы, Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, 47news сегодня первым рассказал о мероприятиях, которые полицейские вместе с СК проводили в Петербурге. Основное внимание силовиков было сосредоточено на доме в поселке Лисий Нос в Приморском районе мегаполиса.
Подробнее - в материале "80 обысков. По Петербургу и Ленобласти рушат преступное криптосообщество".