Полиция пресекла деятельность группы обнальщиков из Петербурга и Ленобласти. Несколько лет они получали "комиссию" со средств предпринимателей и юрлиц.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 марта, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению задержаны 35-летний житель Кудрово и двое петербуржцев — 36-летний мужчина и ранее судимая 39-летняя женщина.
Установлено, что в период с июня 2019-го по август 2022-го года группа организовывала привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юрлиц и предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов.
Получая финансы на расчётные счета подконтрольных фирм, сообщники производили финансовые махинации по их обналичиванию. Деньги возвращали клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы. За время деятельности группа получила порядка 16,4 млн рублей.
В ходе обысков были изъяты печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и 3,5 млн рублей.