Обвиняемого по делу о выводе денег сети автосалонов "Рольф" за границу отправили под домашний арест. Мера пресечения для Анатолия Кайро действует до 25 августа, сообщает РИА Новости.
Басманный суд Москвы в пятницу, 28 июня, избрал меру пресечения для директора департамента по развитию бизнеса компании "Рольф" Анатолия Кайро.
Следователь настаивал, что обвиняемый может скрыться за границей, так как украинец Кайро — не резидент России. На заседании обвиняемый вину не признал, а его адвокаты, по данным ТАСС, настаивали на залоге в 20 млн рублей.
По уголовному делу о переводе валюты на счет нерезидента с предоставлением подложных документов проходят четыре человека. Кроме директора департамента по развитию бизнеса, это основатель и владелец группы "Рольф" Сергей Петров и двое топ-менеджеров.
По данным следствия, в 2014 году Петров вывел деньги компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" на счета кипрского офшора "Панабел Лимитед". Для этого, как считает СК, подготовили подложный договор купли-продажи. С помощью документа "Рольф" приобрел у компании из Кипра акции "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости. Деньги перевели на счета офшора в австрийском банке, а затем вывели в обращение бизнесмена через иностранные фирмы.
Напомним, накануне прошли обыски в офисах "Рольфа" в Москве и Петербурге, а также в квартирах и домах топ-менеджеров. Оперативники изъяли документы, которые могут представлять ценность для следствия.
Как писал 47news, эксперты полагают, что уголовное дело в отношении владельца "Рольфа" может дать старт череде аналогичных и задеть множество крупных российских предпринимателей.