30-летнему петербуржцу грозит до семи лет колонии после оказания коммерсантам незаконных банковских услуг. Через "банк" прошли десятки миллионов рублей.
Как сообщает полицейский главк 2 ноября, в конце октября на проспекте Металлистов в Петербурге задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК).
По данным экономической полиции Московского района, с апреля 2025 года по июнь 2026 года злоумышленник вместе с сообщниками проводил банковские операции без госрегистрации и лицензии. Схема строилась на обналичивании средств от юрлиц через счета подконтрольных организаций, за услуги взималась комиссия - не менее 17% от суммы. Объем незаконно обналиченных средств оценивается в 74 515 911 рублей.
Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается. Максимально по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет, дополнительно могут назначить штраф до 1 млн рублей.