В петербургском МВД сообщили о задержании трех теневых банкиров. Они вывели сотни миллионов за рубеж под видом оплаты внешнеторговых контрактов.
Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 апреля, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и таможни пресекли деятельность организованной группы, в которую входили трое - женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет.
Они организовали канал вывода денег за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились деньги.
Кроме того, фигуранты выполняли функции теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 млн рублей, а доход "банкиров" составил 24 млн рублей.
В ходе обысков изъята техника, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества или участия в нем.
Трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу.