В России задержали организаторов крупнейшей площадки "бумажного НДС" для ухода от уплаты налогов. Бюджет недополучил более 1 трлн рублей.
ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ 15 апреля сообщает, что организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям, контролировали сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в период с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц. От их имени фигуранты продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры, в которых содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В Москве, Петербурге, Пермском крае, Белгородской области прошло более 30 обысков. Изъята документация и цифровые носители информации.