Помощники предприимчивой женщины получили условные сроки за вывод средств без банковской лицензии. Ничего не признавший полицейский наказан 12 годами строгой колонии, круглым штрафом и арестом земли.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 23 декабря Пушкинский районный суд огласил приговор Евгению Булгакову, Вячеславу Дикусару, Сергею Поклонскому и Дмитрию Быкову. Первые двое признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Поклонскому к аналогичному добавлено обвинение в незаконном образовании юридического лица. Бывший оперативник экономической полиции Быков также признан виновным в получении особо крупной взятки.
По данным следствия, все четверо входили в организованную группу во главе с предпринимателем Ольгой Нотареевой. Владельцам компаний и индивидуальным предпринимателям помогали с транзитом денежных потоков и незаконным обналичиванием средств со счетов. Для этого использовались счета подконтрольных юрлиц и бизнесменов. В кэш деньги выводились со счетов физлиц.
С мая 2015-го до марта 2020 года группа, по данным следствия, без соответствующей банковской лицензии вывела около 466,2 млн рублей, а заработала на комиссии и услугах 37,6 млн рублей.
Бывшему старшему оперуполномоченному полиции Быкову вменяют взятку от группы предпринимателей во главе с Нотареевой. Деньги передавались с августа 2018 до февраля 2020 года - в общей сложности 5,9 млн рублей. Полицейский служил в отделении по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов, но за взятку обязался способствовать теневым схемам, недостаточно внимательно проводить проверки и в целом содействовать преступлениям.
Трое обвиненных в незаконной банковской деятельности признали вину, экс-полицейский - нет.
Сергею Поклонскому судом назначено четыре года условно, испытательный срок три с половиной года и штраф 250 тысяч рублей. Евгений Булгаков наказан на три с половиной года условно, испытательным сроком три года и штрафом 200 тысяч рублей. Вячеслав Дикусар - три года и восемь месяцев условно, испытательный срок в три года, штраф 250 тысяч рублей.
Бывший сотрудник Быков проведет 12 лет в колонии строгого режима. Он должен заплатить штраф в 119 млн рублей. От государственной службы отлучен на 10 лет, а также лишен звания майора полиции.
Кроме того, суд конфисковал имущество Быкова на 5,9 млн рублей, эквивалентные сумме взятки, и обратил их в доход государства. Арест на 1 000 000 рублей, 1 090 000 рублей, 1/3 доли в праве на земельный участок в Вологодской области суд сохранил до исполнения Быковым приговора в части конфискации имущества и наказания в виде штрафа.
Уголовное дело в отношении Нотареевой выделено в отдельное производство. В июле Тосненский городской суд приговорил ее за незаконную банковскую деятельность и образование юрлица к четырем годам условно. В ее случае обошлось без штрафа.