Основательно нашумевшую спецдекларацию Валерия Израйлита контразведка вернула в налоговую. Надзор пообещал не использовать информацию из неё в ходе судебного разбирательства. Впрочем, это и не потребуется - все данные из документа, скорее всего, уже легализованы.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 11 февраля Смольнинский районный суд отказал защите бизнесмена Валерия Израйлита в ходатайстве о возврате уголовного дела прокурору. Адвокаты настаивали на том, что для доказывания вины Израйлита используются данные, взятые из его спецдекларации, поданной в ходе амнистии капиталов, а изъять эту информацию из материалов уголовного дела может только следствие.
Как сообщает пресс-служба, суд отметил, что в материалах дела есть упоминание спецдекларации, но не как самостоятельного доказательства. "Упоминание слова "спецдекларация" не противоречит закону. В ходе судебного заседания к материалам уголовного дела приобщены ответы на запросы прокуратуры, а именно документы от регионального Управления ФСБ, свидетельствующие о том, что специальная декларация обвиняемого возвращена в Федеральную налоговую службу", - отмечается в сообщении.
Сторона прокуратуры также пояснила, что не представляла в рамках судебного разбирательства копию спецдекларации и прочие доказательства в части сведений из нее. "И не планирует это делать", - заверил надзор.
Как рассказали 47news в суде, УФСБ вернула спецдекларацию в налоговую 28 января. Из этого следует, что у следствия было более чем достаточно времени для того, что бы на основании полученных из неё данных запросить необходимые сведения из тех инстанций, которые ими располагают. Если это так, то декларация действительно уже не представляет самостоятельной ценности при доказывании вины.
Напомним, что на основании сведений из декларации Израйлита, изъятой ФСБ, в обвинении появилась статья 193.1 - "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Сам находящийся в СИЗО Израйлит потребовал возбудить уголовное дело о разглашении налоговой тайны. Вопрос об изъятии спецдекларации дошел до Верховного суда и до Владимра Путина. 29 декабря минувшего года гарант подписал принятый Госдумой закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов (так называемые специальные декларации), и использовать их в рамках уголовного преследования.
Арест бизнесмену продлён до 6 марта. Во внутренней тюрьме ФСБ Изарйлит находится более трёх лет.
Справка: следствие вменяет Израйлиту два эпизода мошенничества на 208 миллионов рублей при поставке материалов для строительства нефтебазы в Усть-Луге. Пострадавшей стороной в деле выступает корпорация "Транснефть". Во время следствия, по данным 47news, предпринимались попытки вызвать на допрос свидетелем по делу Израйлита, в том числе, и председателя правления "Транснефти" Николая Токарева, но успехом они не увенчались. Есть вероятность, что его вызовут уже в суд.
Еще одна вмененная Израйлиту статья связана с валютными транзакциями на 191 миллион рублей. Отметим, что статья Уголовного кодекса 193.1 - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов" введена в июне 2013 года - всего за три месяца до инкриминируемых коммерсанту действий. Также в окончательной редакции обвинения Израйлиту инкриминируется часть четвёртая статьи 174.1 УК - "Легализация денежных средств в особо крупном размере".