На территории ОАО "Выборгская лесопромышленная корпорация" в Выборгском районе Ленобласти проходят обыски по новому делу в отношении миллиардера Александра Сабадаша.
Как стало известно 47news, в 7 утра 9 февраля в здании ОАО “Выборгская лесопромышленная корпорация" (ВЛК) на Заводской улице дом 2 поселка Советский Выборгского района начались обыски. По этому же адресу находится компания ОАО "Выборгская целлюлоза".
По данным 47news, следственные действия связаны с фигурой бывшего "водочного короля" Петербурга и Ленобласти Александра Сабадаша, о масштабе личности которого вы можете прочитать здесь. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 191.1 УК ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета не резидентов с использованием подложных документов"). Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти интересуют в частности правоустанавливающие документы вышеуказанных и связанных с ними предприятий. На месте также находятся сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической полиции ГУ МВД.
На звонок 47news по телефону указанному на сайте "ВЛК" ответил сотрудник правоохранительных органов, зачем-то представившийся рабочим предприятия. Он подтвердил, что на предприятии проходят "некие" мероприятия. Но по данным нашего издания, следствие уверено, что Выборгский лесозаготовительный комбинат без обеспечения получал кредиты от банка "Таврический", затем деньги переходили десяткам компаний, которые становились банкротами, в результате средства выводились за рубеж.
Напомним, что Сабадаш осужден в Москве в марте минувшего года по мошенничеству в особо крупном размере к шести годам лишения свободы. По приговору суда ОАО "Выборгская целлюлоза" привлекло ООО "Эс-Контрактстрой" для выполнения строительных работ на сумму 12 млрд. рублей. Впоследствии подозреваемые предоставили в ИФНС России №28 по городу Москва поддельные документы, подтверждающие выполнение этих работ в полном объеме, намереваясь незаконно получить из бюджета 1,87 млрд. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. По данным следствия фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд. рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, работавшие без оформления трудовых отношений. Преступный умысел участников группы не был доведен до конца, так как ИФНС России №28 по городу Москва отказало в возмещении НДС.
Кстати, экс-руководители банка "Таврический" Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша в данное время также находятся под арестом.
О том, как по этому делу проходят обыски в Петербурге на квартирах генерального директора "Выборгской целлюлозы" Дмитрия Чеколаева и президента "Выборгской лесопромышленной корпорации" Татьяны Лобановой читайте здесь.
Все новости
- Из колодца в Тосно вытаскивали... утят. За работой спасателей следила испуганная мама 18:23
- Жителей Кудрово напугал горящий автомобиль 17:44
- После смертельного удара ковшом в Усть-Луге в отношении экскаваторщика возбуждено уголовное дело 17:24
- Ковш экскаватора снёс кабину «КамАЗа» на стройке в Усть-Луге. Погиб водитель 16:42
- Если собрались с дачи, вы опоздали. Трассы стоят на въезд в Петербург 16:35
- Погода в Ленобласти в понедельник резко меняется 16:20
- Гудит ресайклер, стучат лопаты. Стало известно, когда завершится ремонт подъезда к Сярьгам 15:45
- Хромой, беззубый, с клещами, но обаятельный. В хоспис под Выборг прилетел второй тигр-бедолага 15:16
- В лесу у Сясьстроя обнаружили скелет 14:28
- Пожар на старой нефтебазе в Выборге силовики не комментируют 14:10
- Силы ПВО за сутки сбили более 100 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 4 бомбы Hammer и «Точку-У» 13:36
- Смертельным ДТП на дороге к Сосновому Бору займется военное следствие. Там погибли пять человек 12:48
- В ДТП с лосем под Кировском погиб петербуржец. В аварии под Лугой выжил только ребёнок 11:55
- «Завод остановлен. Ущерб считаем». На Славянский НПЗ на Кубани упали шесть беспилотников 11:35
- Облаков нет совсем. Ленобласть разогреет сегодня до плюс 27-ми 10:50
- Губернатор Дрозденко успокоил Выборг. БПЛА – не прилетал, гремела пиротехника 10:04
- Над Крымом за ночь ПВО сбила девять ракет ATACMS, над Кубанью – 57 беспилотников 09:58
- Планируем выезд с дачи заранее. Разводка моста через Свирь остановит движение по «Коле» 09:30
- Этнофестиваль “Систо” второй день подряд проверяет полиция. Дошло до наручников 23:37
- Холодовой шок. Врач предупредил об опасности купания в мае 22:00
- Прокуратура проверит автосервис под Лугой после взрыва с тремя пострадавшими 21:54
- Заработать на инфляции. Экономист назвал четыре способа сберечь и приумножить деньги 21:27
- Покаяться не поздно. В РПЦ поддержали идею ввести священников в штат исправительных учреждений 20:39
- Под Курском при ударе беспилотника погиб сотрудник коммунального предприятия 20:07
- В зрителей ралли под Приозерском въехал заслуженный гонщик 19:36
- Смерть зрителя на ралли под Приозерском стала уголовным делом 18:45
- Вне зоны доступа. Мошенники научились дистанционно красть у россиян сим-карты 18:45
- Что известно об организации ралли под Приозерском, где гонщик въехал в толпу и погиб человек 18:38
- Под Лугой произошел взрыв газа в автосервисе. Двое в больнице с ожогами 18:17
- Столкновение по касательной могло стать причиной гибели пяти человек в аварии под Ломоносовом 17:42
- "Водитель был в нормальном состоянии". После въезда в толпу зрителей погиб житель Ленобласти, пострадал петербуржец 17:32
- Прохладная жара. Эксперт дал советы по выбору кондиционера и вентилятора к лету 17:29
- Под Приозерском участник ралли въехал в толпу зрителей. Один человек погиб, один в больнице 17:04
- В Сосновом Бору суд отказал сторонникам референдума по глиноземному заводу РУСАЛа 16:52
- В аварии под Ломоносовом погибли пять человек 16:41
- Мозг не справится. Школьникам объяснили, чего нельзя делать за неделю до ЕГЭ 16:31
- Было бы желание. Россиянкам рассказали, как направить маткапитал на пенсию 16:02
- В реставрацию памятников Новой Ладоги вложат больше миллиарда рублей 15:34
- Зонтик пригодится только от солнца. Ленобласти обещают летнее воскресенье в мае — днём до +26 15:06
- В Новой Ладоге бьются за корюшку и загорают в мешках. Рыба готовится сигануть в воду 14:38
- Скелет мужчины лежал в кустах рядом с участком дачницы под Гатчиной 14:10
- «Русхимальянс» добился ареста активов банка из орбиты партнера по стройке газового комплекса в Усть-Луге 13:43
- Под Лугой трактор сгорел на станции техосмотра, в больнице мужчины с ожогами 13:25
- Битва иностранцев вывела на улицы Бишкека внутренние войска 12:57
- На стенах пещеры у Сиверского проступило «золото драконов» 12:29
- У библиотеки в Приозерске пенсионерке продали «чудо-бинт» втридорога 12:01
- Дачница под Гатчиной нашла скелет 11:32
- От пятиэтажки в Сосновом Бору пропал черный Kia за 3 млн 11:04
- Из колодца на участке под Тосно подняли погибшего 10:36
- От археологии Ладоги до выплавки изделий из стекла. Что ждет посетителей «Ночи музеев» в Ленобласти 10:08
- «Связано с небом». В Приозерске переносят проведение чемпионата воздушных шаров 09:30
- Рыбак на реке Волхов вместо корюшки «выловил» уголовное дело 17.05.2024
- Росгвардеец из Ленобласти попал в топ-3 по боксу среди коллег 17.05.2024
- Власти выделяют более 8 млрд на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам 17.05.2024
- Областные каратисты выиграли две серебряные медали на чемпионате России 17.05.2024
- Показали, как будет выглядеть зал станции метро «Горный институт» в Петербурге - фото 17.05.2024
- Пожарные Ленобласти бегали при +19 в полной экипировке. Самые натренированные - из Выборга 17.05.2024
- Клещи укусили более 1300 ленинградцев с начала сезона 17.05.2024
- Суд не стал изолировать гражданина Армении за стрельбу на парковке у ТЦ в Петербурге 17.05.2024
- Денег не будет. В Минфине подтвердили окончание льготной ипотеки под 8% в июле 17.05.2024
- В Военной академии связи имени Буденного сдетонировал боеприпас времен ВОВ 17.05.2024
- При взрыве в Военной академии связи имени Буденного пострадали семь человек 17.05.2024
- СМИ: В Петербурге произошел взрыв в Военной академии связи имени Буденного 17.05.2024
- Госэконадзор заглянул в кузовы 30 самосвалов во Всеволожске и нашел запрещенное - фото 17.05.2024
- На Украине подписан закон о мобилизации заключенных 17.05.2024
- Финны раскупили все велосипеды, на которых к ним спешили афромигранты из России 17.05.2024
- Пешком 14 км. В Каменке отменили маршрутку, о которой просили жители 17.05.2024
- Верните деньги. Перерасчет ненадлежащих услуг ЖКХ предложили сделать автоматическим 17.05.2024
- В Волхове отреставрируют вековой особняк инженера Графтио, который построил первую ГЭС в стране - фото 17.05.2024
- Перебор и демпинг. В России заявили о необходимости ограничить число китайских автомобилей 17.05.2024
- В Волосово закрывается хлебокомбинат. Прокуратура начала проверку 17.05.2024
- В АТОР успокоили россиян по поводу ограничений на ввоз телефонов в Турцию 17.05.2024
- Экспертиза показала. Упавший в Мойку автобус был технически исправен 17.05.2024
- Всю жизнь на досках почёта Тихвина, теперь — на мемориальной (фото) 17.05.2024
- Опасные соседи. Врач рассказал, как защититься от змей и клещей на даче 17.05.2024
- "Племя, которое танцует". Полиция приехала на этнофестиваль "Систо" и заглядывает в зрачки 17.05.2024
- В РСТ рассказали, что детские нелегальные лагеря "растут как грибы" 17.05.2024
- В Брянской области в результате неоднократного обстрела села Зерново погибла женщина 17.05.2024
- Microsoft отключает российских клиентов от облачных продуктов 17.05.2024
- Финляндия готовит юридическую базу под запрет на недвижимость для россиян 17.05.2024
- ВОЗ заявила, что бактерии стали устойчивее к антибиотикам 17.05.2024
- Евросоюз запретил вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" 17.05.2024
- У метро и ж/д- станции в Мурино после рейдов полиции отодвинут электросамокаты 17.05.2024
- Россиянин не уехал в Латвию с 26 тысячами долларов и получил уголовное дело 17.05.2024
- В субботу днем Ленобласть прогреется до +25. Ночью местами до 0 градусов 17.05.2024
- С 1 июня Пулково вводит новшество для пассажиров международных рейсов 17.05.2024
- Прокуратура выясняет, как ребенок попал под колеса автобуса в Сланцах 17.05.2024
- Штраф за символы. Конституционный суд разрешил наказывать за публикацию фото и текстов до их запрета 17.05.2024
- Путин заявил, что расходы на оборону России пока не критичны 17.05.2024
- "Почти не осталось безработицы": о чем рассказал Владимир Путин на встрече в Харбинском университете 17.05.2024
- «Ленинградец» оказался на грани вылета из Первой лиги 17.05.2024
- Путин: Россия не планирует взять Харьков. Президент назвал причину операции ВС на Харьковском направлении 17.05.2024
- 15 лет в колонии проведет муж психолога из Гатчины, загадочно пропавшей в Финляндии 17.05.2024
- То ли еще будет. Петербургская полиция доехала до самокатов в Москве 17.05.2024
- В ночном небе над Ленобластью плыла "медуза" из Архангельска 17.05.2024
- "А улов-то так себе!" Пограничники ФСБ взяли рыбу и километры сетей в Финском заливе 17.05.2024
- Это просто лето какое-то! Днем до +26, а вот ночью до +1 17.05.2024
- СМИ: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае 17.05.2024
- Рухнувший самосвал перекрыл две полосы на КАДе у Низино, на трассе затор 17.05.2024
- В Карачаево-Черкесии россиянин застрелен во время подготовки к нападению на полицейских 17.05.2024
Все новости
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- Ковш экскаватора снёс кабину «КамАЗа» на стройке в Усть-Луге. Погиб водитель
- Если собрались с дачи, вы опоздали. Трассы стоят на въезд в Петербург
- Погода в Ленобласти в понедельник резко меняется
- Пожар на старой нефтебазе в Выборге силовики не комментируют
- Смертельным ДТП на дороге к Сосновому Бору займется военное следствие. Там погибли пять человек
- В зрителей ралли под Приозерском въехал заслуженный гонщик
- Наш проект: Как уменьшить платежи по ипотеке и переплату процентов банку