По предварительным данным, 29-летний безработный из Кингисеппа стал автором схемы обналичивания денежных средств, из-за которой сегодня, 9 июня, в Петербурге обыскивались квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка". Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей.
Как сообщает "Фонтанка.ру", сотрудники Главного следственного управления, "банковского" отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД работали по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта "б" статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере").
По версии ГСУ, организатором мошеннической схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. "Фонтанка" посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.
Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют "чесом".
Пресс-службы "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка" корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали "Фонтанке", что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам.
Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.