В Ленинградской области, в городе Волхове, руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам.
Как во вторник, 29 ноября 2011 года, сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, заместителем Волховской городской прокуратуры утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
Органами следствия установлено, что по состоянию на 30 декабря 2010 года в организации имелась задолженность по уплате налогов (недоимка) в размере 14 миллионов 349 тыс. рублей. Налоговым органом в соответствии с действующим законодательством предлагалось в добровольном порядке погасить имеющуюся задолженность. Неоднократно вносились требования об уплате налогов, в связи с неисполнением в установленный срок требований – инкассовые поручения на счета должника о безусловном списании денежных средств в счет уплаты налогов.
Тем не менее, генеральный директор, зная, что все поступающие на расчетные счета денежные средства будут списываться в счет погашения недоимки, в период с конца 2010 по февраль 2011 года предпринял действия по сокрытию сведению о поступающих средствах.
Так, с согласия руководителя, контрагент по договору поставки перечислил денежные средства на расчетные счета кредиторов организации-должника, таким образом сокрыв денежные средства на сумму 1 935 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Волховский городской суд Ленинградской области.