Незаконную банковскую деятельность вменили бизнесмену из Всеволожского района Ленобласти и петербурженке с опытом в бухгалтерии. Меньше чем за год они тайком заработали десятки миллионов рублей, рассказали 47news в правоохранительных органах.
Сотрудниками экономической полиции 18 марта задержаны 31-летний предприниматель из всеволожской деревни Кальтино и 38-летняя бухгалтер, уроженка Туркмении. Женщине близки дома на улице Парфеновской в Петербурге и деревне Парицы в Гатчинском муниципальном округе.
Дуэту вменяют незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, с сентября 2022-го до июля 2023-го бизнесмен искал потенциальных клиентов, а также руководителей компаний-"номиналов", через которых денежные средства выводились в кэш. Соответственно, женщина специализировалась на бухгалтерском сопровождении.
С коммерсантами, которые рассчитывали получить наличные без привлечения официальных банков, договаривались в офисе-квартире на улице Строителей, 6 в Кудрово и дома у бизнесмена в Кальтино. Финансовые операции маскировались под расчеты с контрагентами, и клиенты забирали обналиченное за вычетом 11 процентов комиссии. По данным полиции, с осени 2022 года до лета 2023-го выведено 47,8 млн рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в январе этого года. Подозреваемые после общения с сотрудниками экономической полиции отпущены под подписки о невыезде. На обысках изъята электроника и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Известно, что молодой предприниматель официально руководит компанией, которая занимается поставками профессионального оборудования для кухонь ресторанов, столовых и других заведений общепита.