Уголовное дело возбуждено после трех лет работы сети обнальщиков во главе с коммерсантом из Гатчинского района Ленобласти. Получать кэш бизнесменам помогали 27 компаний по всей России, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Полицейское следствие 10 июня возбудило уголовное дело по части второй статьи 172 УК - "Незаконная банковская деятельность". Бенефициаром считают 32-летнего индивидуального предпринимателя из деревни Горки Веревского сельского поселения.

По предварительным данным, с марта 2020 года до сентября 2023-го бизнесмен нашел нескольких компаньонов, открыл с ними расчетные счета в банках различных регионов России на имя так называемых технических организаций. Коммерсанты получили возможность распоряжаться деньгами и за комиссию помогали другим бизнесменам выводить, то есть обналичивать средства своих компаний. Соответствующих лицензий на фактически банковские операции не запрашивалось и не выдавалось.

По информации полиции, для вывода со счетов использовались 27 официально зарегистрированных юрлиц. Доход бенефициара и компаньонов от обнала составил около 39 с половиной миллионов рублей.

Расследование работы сети обнальщиков продолжается, обстоятельства уточняются.