Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено после того, как предприниматель помогал физлицам и коммерсантам выводить деньги. За услуги, по данным полиции, брал чертову дюжину процентов.

Как сообщает 16 февраля полицейский главк, 57-летний гендиректор крупной городской инженерно-строительной компании задержан за незаконную банковскую деятельность.

По данным ГУ МВД, с января 2021 года до августа 2023 года подозреваемый помогал физлицам и различным компаниям снимать деньги и выполнял услуги кассового обслуживания без лицензии. Деньги отправлялись на счета подконтрольных бизнесмену организаций по фиктивным основаниям.

"После чего деньги выводились с данных расчетных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 13% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении полицейского главка.

Полицией возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Оперативники устанавливают, имеет ли он отношение к другим эпизодам.