Более 60 миллионов рублей, около миллиона долларов США и даже инкассаторский автомобиль изъяты у подозреваемых в нелегальных банковских операциях в Петербурге и Ленобласти.
Как сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по региону, деятельность нелегальных обнальщиков прекращена в ходе совместной операции с УФСБ Петербурга и Ленобласти, Вологодской области и Хабаровского края, так как группа действовала на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре.
По версии силовиков, участники группы создавали финансовые схемы в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций.
По предварительным подсчетам, от "клиентов" теневые банкиры получили не менее 330 миллионов рублей по безналу. При этом комиссия за совершение незаконных банковских действий составила 4% от общей суммы и принесла преступной группе не менее 13 миллионов рублей. Часть прибыли была легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения объектов недвижимости.
Правоохранители провели более 55 обысков по местам проживания фигурантов и офисах. Помимо денег и инкассаторского автомобиля обнаружены и изъяты документы, печати фиктивных организаций,документы, подтверждающие легализацию денежных средств.
Установлены и задержаны трое подозреваемых – двое мужчин и женщина. По версии полиции, 43-летний уроженец Череповца руководил преступной схемой, а его 34-летняя землячка числилась бухгалтером. Также среди задержанных 43-летний житель Череповца, который курировал строительные объекты в Санкт-Петербурге, работу офиса в городе Череповец, занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей фиктивных фирм.
Как рассказывал накануне 47news, обыски случились одновременно и в нескольких домах главного фигуранта. В том числе, в Сестрорецке и коттедже загородного клуба"Царство-Королевство" под Рощино в Выборгском районе Ленобласти. называется. Подробнее можно прочитать в материале "Под Рощино нашли подземный ход, сейф и 100 миллионов".