Полиция Финляндии предъявила двум гражданам Эстонии обвинение в отмывании €130 млн. По версии финских силовиков, деньги принадлежали подставным российским компаниям, а на счета финской компании их перевели из банков, закрытых в России по подозрению в легализации преступных доходов.
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Yle, обвиняемые управляли финской строительной фирмой HTR Talonrakennus Oy.
Их деятельность привлекла внимание полиции в 2014 году — после того, как на ее счета за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (около €140 млн).
По информации Yle, легализацией преступных доходов занималась российская ОПГ. Обвиняемые на допросах рассказали, что получили деньги за проект по строительству дорог в Карелии.