Уголовное дело по "выгону" миллиардов из банка "Таврический" грозит владельцу "Выборгской целлюлозы" Александру Сабадашу новым тюремным сроком. Деньги, ушедшие в Париж, следователи еще не сосчитали. 47news понял — о таком объеме не мечтал и Совнарком.
Масштаб фигуры бывшего "водочного короля" Северо-Запада, экс-сенатора и миллиардера Александра Сабадаша, ему самому грозит новым тюремным сроком. Ранним утром 9 февраля на территории подконтрольной Сабадашу "Выборгской лесопромышленной корпорации" (ВЛК) начался обыск. Почти одновременно следственные действия стартовали и в Петербурге. Следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти при оперативном сопровождении сотрудников СЭБ УФСБ навестили офис ВЛК на переулке Гривцова, расположенную по этому же адресу квартиру Сабадаша, а также жилища гендиректора "Выборгской целлюлозы" Дмитрия Чекулаева и президента ВЛК Татьяны Лобановой.
Как выяснил 47news, речь идет об уголовном деле, возбужденном летом прошлого года главным следственным управлением по статье 193.1 УК РФ – "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Следователи подозревают Сабадаша, а также экс-руководителей АКБ "Таврический" Сомова и Гаркушу в совместной организации хищения денежных средств банка. Масштаб содеянного измеряется в миллиардах рублей, миллионах долларов и евро.
Напомним, Александр Сабадаш был арестован в мае 2014 года по делу о попытке незаконного возмещения НДС в размере 1,9 миллиарда рублей. В марте 2015-го Гагаринский суд Москвы признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша находятся под арестом.
В настоящий момент предполагается, что в течение нескольких лет "Таврический" выдавал коммерческим фирмам, связанным с Сабадашем, кредиты, не обеспеченные реальными залогами. Возвращать их, а также оплачивать проценты, компании не намеревались — полученные деньги уходили за границу, попадая на счета отделения банка ВТБ в Париже. Из "ВТБ-Париж", созданного указом Совнаркома еще в 1921 году для обслуживания торговых операций между СССР и Францией, кредитные финансы растекались по нескольким офшорам, где становились незаметными. На профессиональном сленге подобные действия называют "выгоном". Кстати весь экспорт молодого советского государства за первую пятилетку 20-х годов прошлого века не превысил 4,4 миллиарда рублей.
Банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что со счетов кредитной организации пропало более 31-го миллиарда рублей, более 16-ти из которых принадлежали ОАО "Ленэнерго".
Новое руководство банка не стало церемониться с активами Сабадаша — на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти можно найти десятки дел о банкростве аффилированных фирм по искам "Таврического". Часть компаний уже находится под внешним наблюдением, руководством других приняты решения о ликвидации предприятий.
Так, ООО "Милан" задолжало банку 831,6 миллиона рублей, ООО "Факел" - 287,6 миллиона рублей, ООО "Всеволожская стекольная компания" - 325,3 миллиона рублей, ООО "Планета" - 67,7 миллиона рублей, выборгское "НПО Росхимнефть" - 6,4 миллиона долларов. Совместный долг ООО "Космос" и ООО "Норфолк" превышает 943 миллиона рублей, а финансовые требования "Таврического" к кипрскому офшору "Рутлесс холдинг лимитед" - свыше 1,5 миллиарда рублей.
Пока 47news не удалось выяснить, сколько задолжали "Таврическому" выборгские ВЛК, ООО "ВЦ Шиппинг" и ТД "Выборгская целлюлоза". Совокупную сумму "выгона" затрудняются назвать даже оперативники. Уже сейчас в списке юрлиц, задействованных в схеме, значится более двадцати отечественных компаний и как минимум четыре фирмы, зарегистрированные за рубежом.
"Да там миллиарды", - отмахнулся от вопроса журналиста один из правоохранителей. При этом следствие не исключает, что список интересующих компаний и их руководителей продолжит расти.
Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 193.1 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Организованная группа и предварительный сговор здесь очевидно усматриваются, а определенный кодексом особо крупный размер — тридцать миллионов рублей, в системе координат Сабадаша не впечатляет. При этом, если арестованные руководители банка вероятно получат наказание по совокупности доказанных преступных эпизодов, экс-сенатор, которого сейчас этапируют из колонии в Петербург, рискует получить новый срок. То есть — больше.
Городской взгляд на сегодняшние обыски читайте на сайте Фонтанка.ру.
Артем Шалякин,
47news
Все новости
-
Рыцарский турнир и средневековый театр. В крепости «Орешек» пройдет фестиваль «Былинный остров»
23:57
-
Из-за размыва дамбы в Челябинской области эвакуированы 163 человека
23:47
- Утвержден список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, ПК и телевизоры 23:39
- Белгородская область под обстрелами. Ранена женщина 23:24
- Сначала проценты. Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам 23:10
- «Не стоит испытывать судьбу». Адвокат объяснил, что делать, если у вас требуют взятку 22:59
- Рассрочка подвела. У россиян возникли неожиданные сложности с получением ипотеки и автокредитов 22:43
-
В Ладогу выпустили трех нерп. На выпускной пришли их спасители
22:23
- Вперед и с песней. Шаттл повезет гостей на фестиваль «Дым над водой» в Рощино, обратно — дополнительной электричкой 22:07
-
Режим ЧС, эвакуация и подтопления. Дамбу на водохранилище прорвало в Челябинской области
21:55
-
Трое погибших, трое пострадавших и 25 спасенных. Пожар охватил жилой дом в Ульяновске
21:45
-
У деревни Астрачи столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Есть пострадавший
21:22
- Суд освободил водителя автобуса, сбившего пешеходов на Васильевском острове 21:11
- Роскомнадзор о YouTube: нарушает законы и не уважает россиян 20:54
- В Ленобласти и Петербурге неделю будут проверять водителей большегрузов. За детьми также присматривают на дорогах 20:36
-
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные испытания в Новом Девяткино
20:14
- Через год новый Центр занятости должен появиться в Сланцах 19:53
- Из-за надвигающихся гроз в Ленобласти объявлен желтый уровень опасности 19:31
-
На полигоне “Красный Бор” начались испытания оборудования для уничтожения отходов
19:12
- Число безопасных мест для купания в Ленобласти сократилось до восьми 18:52
- Мужчина умер во время круиза на теплоходе «Леонид Соболев» 18:32
-
Бульдозерист получил административку за незаконное обращение с отходами под Всеволожском
18:14
-
Липовую аллею в центре Выборга спилят из-за грибов
17:51
-
В Волхове автомобиль охранного предприятия попал в аварию. Пострадала пассажирка в другой машине
17:28
- Разведка с передачей координат для БПЛА из Петербурга стала 10 годами колонии для инициативного россиянина 17:15
- Стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Булгакова, награжденного "За заслуги перед Отечеством" и обладателя звания Героя России 16:59
-
«Кто согласовал программу с дискотекой до полвторого». Слет предприятий ЖКХ оставил без сна садоводов под Тихвином
16:49
- Грозы, дожди, туман, но жарко. Какой будет суббота в Ленобласти 16:35
-
Владелец заваленной отходами свалки в Мурино получил судебный иск
16:22
- Набиуллина предупредила, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку до конца года 16:06
- На выходных «Ласточки» полетят на GARAGE FEST, а ретропоезд «Лахта» — на кросс-марафон «Щучий» 15:52
-
На "Скандинавии" опрокинулся грузовик. Проезжую часть засыпало песком
15:25
- Путин посетит парад ВМФ в Петербурге 15:09
- Ложь в проектах о земле под Приозерском довела инженера до штрафа 14:51
- Пострадавших от клещей в Ленобласти - уже 4,7 тысяч 14:33
-
Более 900 мигрантов выдворят из Петербурга и Ленобласти после полицейских рейдов
14:16
- Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков арестован 13:59
- ЦБ признал инфляцию выше плановой и поднял ключевую ставку до 18% 13:38
-
У кандидатов в депутаты представительных органов МО Ленобласти конкурс - двое на 1 кресло
13:33
- В России подняли выплаты пострадавшим при ЧС и терактах. За гибель теперь 1,5 млн 13:15
- ЕС направляет Украине 1,5 млрд евро из замороженных активов РФ сегодня 12:55
- Песков заявил, что сейчас достучаться до Запада бессмысленно 12:38
- Роспотребнадзор проверяет детский сад в Парголово, где массово отравились дети 12:23
-
В Пулково пытались незаконно провезти табак и алкоголь на 1,2 млн за полгода
12:08
- Все, от дома до машины, сгорело на участке в садоводстве под Гатчиной 11:50
-
Летние лагеря Ленобласти примут еще 200 детей из Белгородской области
11:35
- Белоусов приехал с проверкой на полигон в Ленинградский военный округ 11:16
- Парень и девушка утонули на необорудованных пляжах в Ленобласти 11:03
- Песков заявил "о страшно низком" среднем коэффициенте рождаемости в России 10:45
-
Стало известно, что обещали россиянину за подрыв машины с военным в Москве
10:37
- Мигранты махали руками и ногами у здания администрации Каменногорска 10:19
- Домушник в Никольском разжился наличными и украшениями из комода на 50 тысяч рублей 10:01
- За двумя кило пороха в Киришах пришли по следам пакета патронов от «Маузера» у контейнера 09:42
- Бизнесмен из-под Всеволожска отправил «консультантам» 13 миллионов рублей, а пенсионерка в Гатчине попрощалась с 11 миллионами 09:24
- Петербурженка нашла тело мужа в багажнике машины 09:06
- Маленького ребенка увезли с отравлением из поселка под Выборгом 08:48
- Тельняшки достать, полосы закрыть. День ВМФ перекроет движение в части Выборга 08:30
- Подозреваемый в подрыве машины с военным в Москве доставлен из Турции в Россию 08:03
- От флориста до администратора. В Ленобласти подростки могут найти подработку не только на каникулы 25.07.2024
- Заменяет SPF и помогает худеть. О неожиданных свойствах малины рассказал Роспотребнадзор 25.07.2024
- Лечение - вред. Стоматолог назвала самые опасные народные методы снятия зубной боли 25.07.2024
- В Петербурге девочка выпрыгнула из отдела полиции и сломала ноги. Подросток сбежала из семьи мигрантов из-за любви 25.07.2024
- Роскошь, а не средство передвижения. Эксперт спрогнозировал рост стоимости новых автомобилей осенью 25.07.2024
- Минздрав: В России женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. И этому есть объяснение 25.07.2024
- Финны, в отличие от жителей Ленобласти, все меньше едят мяса 25.07.2024
- Вместо старой котельной – отель и причал. В Приозерске готовят застройку промзоны у мыса – фото 25.07.2024
- На Земле все жарче. ООН заявляет об «эпидемии» экстремальной температуры 25.07.2024
-
Прокуратура организовала проверку ДТП на «Коле». От легковушки уцелела только часть - фото
25.07.2024
- В Ленобласти открыт сезон охоты на болотно-луговую дичь 25.07.2024
- Гражданин Таджикистана задержан за растление девочки-подростка в Петербурге 25.07.2024
-
От Мяглово до поворота на Ёксолово продолжают обновлять асфальт
25.07.2024
- Хинштейн предупреждает: Скорость загрузки на YouTube снизится до 70% 25.07.2024
-
Фура подмяла легковушку в лобовом ДТП на "Коле". Водитель погиб
25.07.2024
- СМИ: Суд арестовал бывшего директора компании Минобороны 25.07.2024
-
На Украине за 139 часов задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Фарион
25.07.2024
-
«Рено» опрокинулся в кювет на Южном полукольце. Есть пострадавший
25.07.2024
-
В Кудрово на месте провала асфальта появились «саркофаги» - фото
25.07.2024
- Мужчина вышел во двор и был ранен осколками во время атаки дрона по белгородскому селу 25.07.2024
- Остановиться, оглянуться. Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные переводы на два дня 25.07.2024
- «До Кудрово не добраться». В Петербурге на оранжевой линии задерживаются поезда после остановки движения 25.07.2024
- Паша может. Дуров удалил свой личный профиль в Telegram 25.07.2024
- Не пошевелиться – сразу таешь. В Выборге в +30 включили батареи 25.07.2024
- Антисанитария в лагере "Солнечный" под Петербургом привела к 42 случаям кишечной инфекции. В больнице 14 детей 25.07.2024
-
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский, узнав, что этот предмет плохо сдают в регионе
25.07.2024
- Финляндия повторно рассмотрит дело о возвращении в Россию братьев-школьников, похищенных отцом 25.07.2024
-
Лукашенко на Валааме сказал, что думает про жару на Ладоге. Путин аж пиджак снял
25.07.2024
-
Дрон атаковал машину в поселке Октябрьский Белгородской области: водитель успел выскочить, а автомобиль уничтожен
25.07.2024
- На пляже под Пениками двухлетний ребенок попал в больницу, наступив на угли 25.07.2024
-
Жару в Ленобласти прибьет грозами
25.07.2024
-
Близкие и волонтеры ищут велогонщика, пропавшего в Петербурге
25.07.2024
-
Путин и Лукашенко прилетели на Валаам. Неподалёку бриг "Россия" с "Алых парусов"
25.07.2024
- В Госдуме в первом чтении принят законопроект о работе филиалов иностранных банков в России 25.07.2024
-
Человек в гэнгста-кепке дострелялся до окон в Токсово и Росгвардии
25.07.2024
- Песков: правительство РФ и Центробанк прорабатывают меры для сдерживания инфляции 25.07.2024
-
Крюк от крана прилетел по машине на КАДе
25.07.2024
-
На дорогах Ленобласти и Петербурга машины проверяли под дулом БТРа. Больше 300 человек получили протоколы
25.07.2024
- Мошеннику из Всеволожского района отказались менять приговор за обман со страховками на 31 млн рублей 25.07.2024
- Песков ответил, возможны ли переговоры с Украиной при Зеленском 25.07.2024
-
До "скорой" пришлось нести. Мужчина рухнул с пирса и сломал ногу на озере под Приозерском
25.07.2024
-
Камера запечатлела, как мужчина напал на незнакомую женщину в Москве, отобрал у нее ребенка и побежал
25.07.2024
Все новости
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- Владелец заваленной отходами свалки в Мурино получил судебный иск
- Стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Булгакова, награжденного "За заслуги перед Отечеством" и обладателя звания Героя России
- ЦБ признал инфляцию выше плановой и поднял ключевую ставку до 18%
- Летние лагеря Ленобласти примут еще 200 детей из Белгородской области
- Стало известно, что обещали россиянину за подрыв машины с военным в Москве
- За двумя кило пороха в Киришах пришли по следам пакета патронов от «Маузера» у контейнера
- Где эта улица, где этот дом. Как выбрать квартиру в пригороде Петербурга