Уголовное дело по "выгону" миллиардов из банка "Таврический" грозит владельцу "Выборгской целлюлозы" Александру Сабадашу новым тюремным сроком. Деньги, ушедшие в Париж, следователи еще не сосчитали. 47news понял — о таком объеме не мечтал и Совнарком.
Масштаб фигуры бывшего "водочного короля" Северо-Запада, экс-сенатора и миллиардера Александра Сабадаша, ему самому грозит новым тюремным сроком. Ранним утром 9 февраля на территории подконтрольной Сабадашу "Выборгской лесопромышленной корпорации" (ВЛК) начался обыск. Почти одновременно следственные действия стартовали и в Петербурге. Следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти при оперативном сопровождении сотрудников СЭБ УФСБ навестили офис ВЛК на переулке Гривцова, расположенную по этому же адресу квартиру Сабадаша, а также жилища гендиректора "Выборгской целлюлозы" Дмитрия Чекулаева и президента ВЛК Татьяны Лобановой.
Как выяснил 47news, речь идет об уголовном деле, возбужденном летом прошлого года главным следственным управлением по статье 193.1 УК РФ – "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Следователи подозревают Сабадаша, а также экс-руководителей АКБ "Таврический" Сомова и Гаркушу в совместной организации хищения денежных средств банка. Масштаб содеянного измеряется в миллиардах рублей, миллионах долларов и евро.
Напомним, Александр Сабадаш был арестован в мае 2014 года по делу о попытке незаконного возмещения НДС в размере 1,9 миллиарда рублей. В марте 2015-го Гагаринский суд Москвы признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша находятся под арестом.
В настоящий момент предполагается, что в течение нескольких лет "Таврический" выдавал коммерческим фирмам, связанным с Сабадашем, кредиты, не обеспеченные реальными залогами. Возвращать их, а также оплачивать проценты, компании не намеревались — полученные деньги уходили за границу, попадая на счета отделения банка ВТБ в Париже. Из "ВТБ-Париж", созданного указом Совнаркома еще в 1921 году для обслуживания торговых операций между СССР и Францией, кредитные финансы растекались по нескольким офшорам, где становились незаметными. На профессиональном сленге подобные действия называют "выгоном". Кстати весь экспорт молодого советского государства за первую пятилетку 20-х годов прошлого века не превысил 4,4 миллиарда рублей.
Банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что со счетов кредитной организации пропало более 31-го миллиарда рублей, более 16-ти из которых принадлежали ОАО "Ленэнерго".
Новое руководство банка не стало церемониться с активами Сабадаша — на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти можно найти десятки дел о банкростве аффилированных фирм по искам "Таврического". Часть компаний уже находится под внешним наблюдением, руководством других приняты решения о ликвидации предприятий.
Так, ООО "Милан" задолжало банку 831,6 миллиона рублей, ООО "Факел" - 287,6 миллиона рублей, ООО "Всеволожская стекольная компания" - 325,3 миллиона рублей, ООО "Планета" - 67,7 миллиона рублей, выборгское "НПО Росхимнефть" - 6,4 миллиона долларов. Совместный долг ООО "Космос" и ООО "Норфолк" превышает 943 миллиона рублей, а финансовые требования "Таврического" к кипрскому офшору "Рутлесс холдинг лимитед" - свыше 1,5 миллиарда рублей.
Пока 47news не удалось выяснить, сколько задолжали "Таврическому" выборгские ВЛК, ООО "ВЦ Шиппинг" и ТД "Выборгская целлюлоза". Совокупную сумму "выгона" затрудняются назвать даже оперативники. Уже сейчас в списке юрлиц, задействованных в схеме, значится более двадцати отечественных компаний и как минимум четыре фирмы, зарегистрированные за рубежом.
"Да там миллиарды", - отмахнулся от вопроса журналиста один из правоохранителей. При этом следствие не исключает, что список интересующих компаний и их руководителей продолжит расти.
Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 193.1 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Организованная группа и предварительный сговор здесь очевидно усматриваются, а определенный кодексом особо крупный размер — тридцать миллионов рублей, в системе координат Сабадаша не впечатляет. При этом, если арестованные руководители банка вероятно получат наказание по совокупности доказанных преступных эпизодов, экс-сенатор, которого сейчас этапируют из колонии в Петербург, рискует получить новый срок. То есть — больше.
Городской взгляд на сегодняшние обыски читайте на сайте Фонтанка.ру.
Артем Шалякин,
47news
Все новости
- Атмосферный фронт добавит Ленобласти снега и холода к середине недели 12:20
- Ленобласть предлагает при подписании контракта на СВО 2,5 миллиона 12:07
-
Во Всеволожске 28 компьютеров объединили в сеть для подпольного казино
11:52
-
Псевдогенерала-альфонса задержали в Петербурге – встали вопросы о квартире в Сертолово и 15 миллионах
11:38
- В Мурино попалась дама, укравшая 300 тысяч рублей. Ее арестовали еще в декабре 11:26
- РБК: В российских банках упал запас золота 11:10
- Четверо пенсионеров Ленобласти попрощались с пятью миллионами после звонков мошенников 10:54
-
Кража колец из салона в "Гранд Отеле Европа" в Петербурге попала на видео – "отца" догнали в Подмосковье
10:46
- Наш проект: Спорт в школы. Зачем популярный курорт пригласил бесплатно на каток 3 тысячи детей 10:44
- Заболеваемость ОРВИ за неделю в России выросла на 14% - до 865 тыс. случаев 10:31
- Любитель кальянов попался на краже "умной" колонки у военного в Сланцах 10:15
- Под Тихвином перехватили курьера с четырьмя кило наркотиков в "кристаллах" 09:59
- Из дома в Агалатово вынесли отопительное оборудование на 100 тысяч рублей 09:42
- Школьник с бензином задержан за поджог двери пенсионерки в Новом Девяткино 09:24
- В Саратове загорелось предприятие после атаки 18 БПЛА. Еще 22 беспилотника атаковали другие регионы 09:06
- 16 человек предстанут перед судом Ленобласти за продажу синтетических и растительных наркотиков на 15 млн 08:51
-
Ветер из корональной дыры на Солнце принесет слабые магнитные бури на Землю
08:36
- В Госдуме заявили, что повышение штрафа за переезд без уведомления военкомата будет ощутимым 23:56
-
Столб черного дыма поднялся в Буграх
23:42
- Финляндия заявила, что российский самолет нарушил ее границы 23:27
- Похороны актера Олега Стриженова пройдут 12 февраля 23:08
- Леноблводоканал прокомментировал ситуацию с загрязненными стоками, из-за которых гибнет рыба Лужского лососевого завода 22:49
- У киришских ватерполисток не получилось взять реванш у «Динамо-Уралочки» 22:28
- Мужчина доставлен в больницу после удара дрона по автомобилю под Белгородом 21:51
- Женщина с ребенком на внедорожнике угодили в ручей в Вишневке. Вызволяла тяжелая спецтехника 21:30
- СМИ: Правительство России готово серьезно изменить законы ради борьбы с кибермошенниками 20:59
-
Загрязненные стоки губят рыбу Лужского лососевого завода. Найдены превышения по нефтепродуктам в тысячу раз
20:34
- Сотни получивших ранения на СВО россиян проходили реабилитацию в Северной Корее 20:14
- Стало известно, с какой даты военным пенсионерам проиндексируют пенсии 19:58
-
Африканскому владельцу танкера Koala дали три месяца на подъём аварийного судна
19:29
- «Динамо-ЛО» обыграло на выезде «Белогорье» 19:12
- Жителя Кировска подозревают в передаче полицейским денег от мигрантов, мечтающих о гражданстве России 18:52
-
Спасатели передали врачам пожилого лыжника после опасной прогулки под Волховом
18:28
- Главу администрации Рабитиц увидели за взяткой в два миллиона рублей 18:11
- В больнице скончался пассажир автобуса, попавшего в ДТП со снегоуборщиком на «Нарве» 17:53
-
Тихвин простится с погибшим на СВО военнослужащим
17:31
- Канализацией больше не пахнет. Река Малая Ижорка в Колпино очистилась от отходов 17:17
- Росгвардейцы нашли ребенка в Свердлова, за которым брат не углядел в автобусе 17:00
- Против мошенников. В Госдуме с подачи Ленобласти обдумывают регистрацию сборщиков пожертвований 16:37
-
Три грузовых автомобиля попали в ДТП на М-10. Один человек погиб
16:20
-
Завтра днем синоптики обещают в Ленобласти небольшой мороз и снег
16:16
- В Ленобласти арестовали имущества на 2,5 миллиарда. Самым дорогим был участок под Всеволожском 16:01
- Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись 15:48
- Преступное трио задержали после поджога релейных шкафов на станции "Старый Оскол" 15:35
- Пандусы и переезд. Дрозденко поручил обеспечить комфортную среду в Ленобласти 15:08
-
На пепелище в Лесогорском нашли погибшего
14:53
- СМИ: Кабмин намерен поддержать отмену части экзаменов для девятиклассников 14:41
-
«Всем на пол, полиция!» Как задерживали уроженцев Армении за продажу 450 бриллиантов в Петербурге
14:25
- Ряд продуктов питания, косметика и бытовая химия вошли в список обязательной маркировки 14:14
- Во Мге недоросли попали петардой в прохожего. Он в больнице с ожогами и больным глазом 13:54
- В Ленобласти появится единая служба для решения коммунальных проблем 13:44
- Под Сертолово Skoda навсегда остановила пенсионера, перебегавшего дорогу 13:30
- Студент арестован за поджог дверей здания ФСБ в Петербурге 13:16
- В МВД предупредили о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг" 13:10
- Трем приграничным регионам выделяют 800 млн на поддержку бизнеса 13:07
- Петербургский каскадер упал на лед озера Хепоярви на съемках фильма о блокадных спортсменах 12:52
-
Прокуратура утвердила обвинение блогеру Шабутдинову
12:37
- Бизнесмены заплатят больше 1,3 млн рублей за химию в земле под Всеволожском 12:24
- Давление вернется со снегом. Зима для Ленобласти только начинается 12:10
- На экс-сотрудника Минобороны возбудили дело за мошенничество и взятку при выполнении госзаказа на 811 млн рублей 11:53
- Прокуроры пытаются вернуть 1,5 миллиарда рублей доверчивых граждан 11:40
- ФАС усмотрела картельный сговор в поставках учебного оборудования и компьютеров 11:23
- На стройках Петербурга полиция собирала «паровозы» мигрантов. 56 человек - в новом реестре 11:10
- Почти полмиллиона увели мошенники у пенсионерки из Тосно и сотрудницы Эрмитажа 10:57
- Жительница Курской области получила осколочные ранения из-за прилета беспилотника 10:45
- ФСБ и полиция задержали в Петербурге уроженцев Армении за незаконную сделку с бриллиантами на 5,5 млн 10:30
- Житель Соснового Бора попался на угоне "китайца" за четыре млн у жительницы Кудрово 10:14
- Роспотребнадзор не нашел потенциально опасных веществ в рыбе из Черного моря 09:53
- Жителя Шлиссельбурга ищут после того, как петербуржец с переломанными ребрами оказался в ванной в крови 09:32
- Вор оставил военного из Сланцев без "умной" колонки 09:16
- У Лаголово и Гостилиц сгорели дома, баня и гараж на 25 млн рублей 08:59
- Шесть регионов подверглись атакам беспилотников. В Краснодарском крае обломки упали на многоэтажку и частный дом 08:46
- Финны собираются расследовать ЧП в порту Усть-Луги 08:30
- Какую магнитную бурю надует ветер из коронарной дыры на Солнце 09.02.2025
- Зеленский заявил, что готов к переговорам, но назвал условия 09.02.2025
- В Назии простятся с земляком, погибшим на СВО 09.02.2025
- В тоннеле дамбы в Петербурге введут ограничения на два дня. Возможны перекрытия 09.02.2025
-
В Самарской области ликвидируют разлив нефтепродуктов. Местные показали, как они потекли рекой (видео)
09.02.2025
- Скончался "Овод" - народный артист России Олег Стриженов 09.02.2025
-
Киришские ватерполистки уступили «Динамо-Уралу» в один мяч
09.02.2025
- В трех поселениях под Выборгом будет шумно из-за работ в карьерах 09.02.2025
- В Мурино, Токсово и поблизости в понедельник будут отлавливать бездомных животных 09.02.2025
- SuperJob: 63% жителей Ленобласти поддерживают сухой закон для людей младше 21 года 09.02.2025
- В Ленобласти ночью прогнозируется до -15, а днем – до -6. Местами снег и туман 09.02.2025
-
Дрон ударил по автомобилю с водителем в белгородской Белянке
09.02.2025
- Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли более 190 потерявшихся в Ленобласти и Петербурге в январе. Первая заявка поступила на Новый год 09.02.2025
- Международный день пиццы. Какая полезнее для сердца и желудка 09.02.2025
- Минтранс России: На танкере Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении 09.02.2025
-
Под Кингисеппом мужчина на экскаваторе крушил строительную бытовку со своим обидчиком
09.02.2025
- Дрозденко: на танкере Koala повреждено машинное отделение 09.02.2025
-
В порту Усть-Луга подтопило танкер с русскоязычным капитаном
09.02.2025
- В Дербенте трое местных ранили полицейского. Он доставлен в больницу 09.02.2025
- Песков не в курсе, звонил ли Трамп Путину 09.02.2025
- Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником 09.02.2025
- При пожаре в садоводстве под Всеволожском могла погибнуть пенсионерка из Петербурга 09.02.2025
- Похороны фигуриста Александра Кирсанова, погибшего в авиакатастрофе в США, состоятся 22 февраля 09.02.2025
- В Новоселье двухлетний ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой 09.02.2025
-
Судно Морспасслужбы ушло из Петербурга ремонтировать кабель в Финском заливе
09.02.2025
- В Госдуме возникло предложение увеличить выходные на Пасху и Святую Троицу 09.02.2025
- Температура, слабость и боли. Как отличить варианты гриппа в период заболеваемости 09.02.2025
Все новости
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- Ленобласть предлагает при подписании контракта на СВО 2,5 миллиона
- Во Всеволожске 28 компьютеров объединили в сеть для подпольного казино
- Под Тихвином перехватили курьера с четырьмя кило наркотиков в "кристаллах"
- Школьник с бензином задержан за поджог двери пенсионерки в Новом Девяткино
- 16 человек предстанут перед судом Ленобласти за продажу синтетических и растительных наркотиков на 15 млн
- Африканскому владельцу танкера Koala дали три месяца на подъём аварийного судна
- Снег не тает даже в теплую погоду. Где на выходных покататься на лыжах