В Ленинградской области прошли обыски в рамках расследования масштабного уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, в котором фигурирует группа лиц и, в том числе, петербургский миллионер, владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин. Об этом сегодня, 23 октября, официально сообщил Следственный комитет России.
По версии следствия, созданное при участии Зарубина преступное сообщество занималось так называемой "пересортицей". Участники группы регистрировали или привлекали к работе юрлица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными разрешенными видами деятельности. Через них на территорию Таможенного союза по подложным документам ввозились товары народного потребления и электроники. При этом на бумаге фигурировал товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый "товар прикрытия") – гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.
После пересечения границы автомобиль с грузом оказывался на подконтрольном сообществу внутреннем складе "перегруза", где его меняли на товар прикрытия. Истинный же груз на других автомобилях и с подложными документами внутренней перевозки отправлялся в адреса конечных получателей товара. Товар прикрытия после таможенного оформления возвращался на склад "перегруза" для последующего использования в преступной схеме.
По данным следствия, таким образом на территорию Таможенного союза удалось ввезти товары народного потребления с общей таможенной стоимостью более 1,5 млрд рублей. При этом обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей более чем на 450 млн рублей.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела и в подконтрольных им организациях изъято около 500 тысяч долларов США и около 200 тысяч евро, архив с документами, печатями и факсимиле по фирмам, использованными в преступной схеме, персональные компьютеры с информацией о бухгалтерских и финансовых потоках сообщества, а также иные вещественные доказательства.
Подробнее о деле читайте на "Фонтанке".