Юрист АО "2К" Анатолий Полевой обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере — возмещении налога на добавленную стоимость более чем на 19 млн рублей. Дело с обвинительным заключением направляется в суд Выборга.
Как сообщает прокуратура Ленинградской области, по версии следствия, в 2013 году Анатолий Полевой, имеющий опыт работы в сфере налогообложения, задумал возместить из Федерального бюджета Российской Федерации налог на добавленную стоимость путем составления и использования фиктивных документов о хозяйственной деятельности.
Полевой организовал создание ООО "Искра" и ООО "Химрегион", состоящих на налоговом учете в Выборгском районе Ленинградской области, а также создание ООО "Киришиторг", состоящего на налоговом учете в Киришском районе Ленинградской области. Одновременно он, по версии следствия, подыскал на роль директоров указанных обществ подставных лиц, приискал документацию, создающую видимость финансово-хозяйственной деятельности ООО "Искра", ООО "Химрегион" и ООО "Киришиторг" и сторонними организациями.
В соответствующие налоговые службы были представлены налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах понесенных расходов и ведущие к возмещению налога на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2013 года на общую сумму более 19 млн 660 тыс. рублей.
Недостоверность деклараций была выявлена в ходе проверки.