Муниципальное предприятие "Жилищное Хозяйство" в Киришах перепутало отделения банка — физическое и юридическое. В результате на компаньона — индивидуального предпринимателя обратила внимание прокуратура.
Как сообщили 47news в пресс-службе областной прокуратуры, у муниципального предприятия с индивидуальным предпринимателем были заключены договоры аренды транспортных средств на общую сумму 2 миллиона 609 тысяч рублей.
В стоимость договоров включены затраты, связанные с содержанием и обслуживанием техники, расходы по заработной плате и социальным отчислениям. При этом в нарушение индивидуальным предпринимателем для получения оплаты за оказанные услуги использовался счет, открытый им в отделении банка для физического лица.
В результате поступающие на данный счет денежные средства за аренду техники не облагались налогами и не использовались для расходов, в т.ч. по выплате заработной платы, социальным отчислениям.
Таким образом, предприниматель путем выставления счетов на оплату услуг по договорам аренды автотранспортных средств совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными им в результате мошеннических действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в период с января по декабрь 2013 года. Всего им было незаконно получено 1 миллион 612 тысяч рублей, считает прокуратура.
Киришским городским прокурором материал проверки направлен для решения вопроса об уголовном преследовании индивидуального предпринимателя, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Также прокурором в адрес МП "Жилищное Хозяйство" внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и привлечении виновных к ответственности.