Бывший председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК" Александр Гительсон предстанет пред судом. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Петербургу завершено расследование этого уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК", установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО "ПетроАэроБанк", ОАО "Выборг-Банк", ОАО "ИНКАСБАНК", ОАО "Уральский трастовый банк", ОАО "Рускобанк", ОАО "Банк ВЕФК" и зарубежный банк "Баня Лука" (Республика Сербска).
Гительсон назначил руководителей банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность. С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО "Банк "ВЕФК", 5 миллиардов рублей из банка "Баня Лука".
Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников "Банка ВЕФК" и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка более 2 миллиардов 500 тысяч рублей. Кроме того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления "ИНКАСБАНКа" Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в "Банк ВЕФК".
Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области в сумме более 1 миллиарда 892 миллионов рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы РФ, а впоследствии использовались на собственные нужды, включая покупку недвижимого имущества за рубежом.
Ранее судом Лебедевой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей.
В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО "Выборг-банк", ОАО "Русский торгово-промышленный банк", где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАС-БАНК" в бюджет Ленинградской области возвращено 416 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.