В течение двух лет сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вели оперативную разработку разветвленной преступной группы, члены которой занимались незаконным возмещением НДС.
Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти, в результате совместной работы со следственным управлением СК РФ по СЗФО оперативники петербургской полиции пресекли деятельность преступного сообщества, численностью более 15 человек, действовавшего на территории Петербурга и Ленобласти с 2008 года, созданного в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
По структуре преступное сообщество состояло из трех отделов: финансового, юридического и координаторов действий подконтрольных лиц.
Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров "подставных" фирм, подготавливающих документы в налоговые органы для незаконного возмещения НДС, а также вел учет выделяемых денежных средств на осуществление деятельности преступной группы.
Юридический сектор разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров "подставных" фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Для этого привлекались адвокаты, владеющие специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Группа координаторов действий подконтрольных лиц выполняла задачи по регистрации "подставных" фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Координаторы консультировали их по вопросам проведения камеральных проверок, контролировали выплаты ежемесячных вознаграждений директорам используемых фирм.
По данным правоохранительных органов, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федерального округа возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Доказан факт хищения более 100 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации, однако по оперативным данным общая сумма хищений, совершенных участниками преступного сообщества, может в десятки раз превышать указанную сумму.
В период с 12 по 15 февраля 2014 года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму около 30 млн. рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе, 34-летний гражданин, один из руководителей группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества.
В отношении пяти лиц, в том числе, руководителя ОПС, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение иных участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.
Все новости
-
Рыцарский турнир и средневековый театр. В крепости «Орешек» пройдет фестиваль «Былинный остров»
23:57
-
Из-за размыва дамбы в Челябинской области эвакуированы 163 человека
23:47
- Утвержден список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, ПК и телевизоры 23:39
- Белгородская область под обстрелами. Ранена женщина 23:24
- Сначала проценты. Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам 23:10
- «Не стоит испытывать судьбу». Адвокат объяснил, что делать, если у вас требуют взятку 22:59
- Рассрочка подвела. У россиян возникли неожиданные сложности с получением ипотеки и автокредитов 22:43
-
В Ладогу выпустили трех нерп. На выпускной пришли их спасители
22:23
- Вперед и с песней. Шаттл повезет гостей на фестиваль «Дым над водой» в Рощино, обратно — дополнительной электричкой 22:07
-
Режим ЧС, эвакуация и подтопления. Дамбу на водохранилище прорвало в Челябинской области
21:55
-
Трое погибших, трое пострадавших и 25 спасенных. Пожар охватил жилой дом в Ульяновске
21:45
-
У деревни Астрачи столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Есть пострадавший
21:22
- Суд освободил водителя автобуса, сбившего пешеходов на Васильевском острове 21:11
- Роскомнадзор о YouTube: нарушает законы и не уважает россиян 20:54
- В Ленобласти и Петербурге неделю будут проверять водителей большегрузов. За детьми также присматривают на дорогах 20:36
-
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные испытания в Новом Девяткино
20:14
- Через год новый Центр занятости должен появиться в Сланцах 19:53
- Из-за надвигающихся гроз в Ленобласти объявлен желтый уровень опасности 19:31
-
На полигоне “Красный Бор” начались испытания оборудования для уничтожения отходов
19:12
- Число безопасных мест для купания в Ленобласти сократилось до восьми 18:52
- Мужчина умер во время круиза на теплоходе «Леонид Соболев» 18:32
-
Бульдозерист получил административку за незаконное обращение с отходами под Всеволожском
18:14
-
Липовую аллею в центре Выборга спилят из-за грибов
17:51
-
В Волхове автомобиль охранного предприятия попал в аварию. Пострадала пассажирка в другой машине
17:28
- Разведка с передачей координат для БПЛА из Петербурга стала 10 годами колонии для инициативного россиянина 17:15
- Стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Булгакова, награжденного "За заслуги перед Отечеством" и обладателя звания Героя России 16:59
-
«Кто согласовал программу с дискотекой до полвторого». Слет предприятий ЖКХ оставил без сна садоводов под Тихвином
16:49
- Грозы, дожди, туман, но жарко. Какой будет суббота в Ленобласти 16:35
-
Владелец заваленной отходами свалки в Мурино получил судебный иск
16:22
- Набиуллина предупредила, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку до конца года 16:06
- На выходных «Ласточки» полетят на GARAGE FEST, а ретропоезд «Лахта» — на кросс-марафон «Щучий» 15:52
-
На "Скандинавии" опрокинулся грузовик. Проезжую часть засыпало песком
15:25
- Путин посетит парад ВМФ в Петербурге 15:09
- Ложь в проектах о земле под Приозерском довела инженера до штрафа 14:51
- Пострадавших от клещей в Ленобласти - уже 4,7 тысяч 14:33
-
Более 900 мигрантов выдворят из Петербурга и Ленобласти после полицейских рейдов
14:16
- Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков арестован 13:59
- ЦБ признал инфляцию выше плановой и поднял ключевую ставку до 18% 13:38
-
У кандидатов в депутаты представительных органов МО Ленобласти конкурс - двое на 1 кресло
13:33
- В России подняли выплаты пострадавшим при ЧС и терактах. За гибель теперь 1,5 млн 13:15
- ЕС направляет Украине 1,5 млрд евро из замороженных активов РФ сегодня 12:55
- Песков заявил, что сейчас достучаться до Запада бессмысленно 12:38
- Роспотребнадзор проверяет детский сад в Парголово, где массово отравились дети 12:23
-
В Пулково пытались незаконно провезти табак и алкоголь на 1,2 млн за полгода
12:08
- Все, от дома до машины, сгорело на участке в садоводстве под Гатчиной 11:50
-
Летние лагеря Ленобласти примут еще 200 детей из Белгородской области
11:35
- Белоусов приехал с проверкой на полигон в Ленинградский военный округ 11:16
- Парень и девушка утонули на необорудованных пляжах в Ленобласти 11:03
- Песков заявил "о страшно низком" среднем коэффициенте рождаемости в России 10:45
-
Стало известно, что обещали россиянину за подрыв машины с военным в Москве
10:37
- Мигранты махали руками и ногами у здания администрации Каменногорска 10:19
- Домушник в Никольском разжился наличными и украшениями из комода на 50 тысяч рублей 10:01
- За двумя кило пороха в Киришах пришли по следам пакета патронов от «Маузера» у контейнера 09:42
- Бизнесмен из-под Всеволожска отправил «консультантам» 13 миллионов рублей, а пенсионерка в Гатчине попрощалась с 11 миллионами 09:24
- Петербурженка нашла тело мужа в багажнике машины 09:06
- Маленького ребенка увезли с отравлением из поселка под Выборгом 08:48
- Тельняшки достать, полосы закрыть. День ВМФ перекроет движение в части Выборга 08:30
- Подозреваемый в подрыве машины с военным в Москве доставлен из Турции в Россию 08:03
- От флориста до администратора. В Ленобласти подростки могут найти подработку не только на каникулы 25.07.2024
- Заменяет SPF и помогает худеть. О неожиданных свойствах малины рассказал Роспотребнадзор 25.07.2024
- Лечение - вред. Стоматолог назвала самые опасные народные методы снятия зубной боли 25.07.2024
- В Петербурге девочка выпрыгнула из отдела полиции и сломала ноги. Подросток сбежала из семьи мигрантов из-за любви 25.07.2024
- Роскошь, а не средство передвижения. Эксперт спрогнозировал рост стоимости новых автомобилей осенью 25.07.2024
- Минздрав: В России женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. И этому есть объяснение 25.07.2024
- Финны, в отличие от жителей Ленобласти, все меньше едят мяса 25.07.2024
- Вместо старой котельной – отель и причал. В Приозерске готовят застройку промзоны у мыса – фото 25.07.2024
- На Земле все жарче. ООН заявляет об «эпидемии» экстремальной температуры 25.07.2024
-
Прокуратура организовала проверку ДТП на «Коле». От легковушки уцелела только часть - фото
25.07.2024
- В Ленобласти открыт сезон охоты на болотно-луговую дичь 25.07.2024
- Гражданин Таджикистана задержан за растление девочки-подростка в Петербурге 25.07.2024
-
От Мяглово до поворота на Ёксолово продолжают обновлять асфальт
25.07.2024
- Хинштейн предупреждает: Скорость загрузки на YouTube снизится до 70% 25.07.2024
-
Фура подмяла легковушку в лобовом ДТП на "Коле". Водитель погиб
25.07.2024
- СМИ: Суд арестовал бывшего директора компании Минобороны 25.07.2024
-
На Украине за 139 часов задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Фарион
25.07.2024
-
«Рено» опрокинулся в кювет на Южном полукольце. Есть пострадавший
25.07.2024
-
В Кудрово на месте провала асфальта появились «саркофаги» - фото
25.07.2024
- Мужчина вышел во двор и был ранен осколками во время атаки дрона по белгородскому селу 25.07.2024
- Остановиться, оглянуться. Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные переводы на два дня 25.07.2024
- «До Кудрово не добраться». В Петербурге на оранжевой линии задерживаются поезда после остановки движения 25.07.2024
- Паша может. Дуров удалил свой личный профиль в Telegram 25.07.2024
- Не пошевелиться – сразу таешь. В Выборге в +30 включили батареи 25.07.2024
- Антисанитария в лагере "Солнечный" под Петербургом привела к 42 случаям кишечной инфекции. В больнице 14 детей 25.07.2024
-
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский, узнав, что этот предмет плохо сдают в регионе
25.07.2024
- Финляндия повторно рассмотрит дело о возвращении в Россию братьев-школьников, похищенных отцом 25.07.2024
-
Лукашенко на Валааме сказал, что думает про жару на Ладоге. Путин аж пиджак снял
25.07.2024
-
Дрон атаковал машину в поселке Октябрьский Белгородской области: водитель успел выскочить, а автомобиль уничтожен
25.07.2024
- На пляже под Пениками двухлетний ребенок попал в больницу, наступив на угли 25.07.2024
-
Жару в Ленобласти прибьет грозами
25.07.2024
-
Близкие и волонтеры ищут велогонщика, пропавшего в Петербурге
25.07.2024
-
Путин и Лукашенко прилетели на Валаам. Неподалёку бриг "Россия" с "Алых парусов"
25.07.2024
- В Госдуме в первом чтении принят законопроект о работе филиалов иностранных банков в России 25.07.2024
-
Человек в гэнгста-кепке дострелялся до окон в Токсово и Росгвардии
25.07.2024
- Песков: правительство РФ и Центробанк прорабатывают меры для сдерживания инфляции 25.07.2024
-
Крюк от крана прилетел по машине на КАДе
25.07.2024
-
На дорогах Ленобласти и Петербурга машины проверяли под дулом БТРа. Больше 300 человек получили протоколы
25.07.2024
- Мошеннику из Всеволожского района отказались менять приговор за обман со страховками на 31 млн рублей 25.07.2024
- Песков ответил, возможны ли переговоры с Украиной при Зеленском 25.07.2024
-
До "скорой" пришлось нести. Мужчина рухнул с пирса и сломал ногу на озере под Приозерском
25.07.2024
-
Камера запечатлела, как мужчина напал на незнакомую женщину в Москве, отобрал у нее ребенка и побежал
25.07.2024
Все новости
Полиция выявила преступную схему возмещения НДС с использованием подложных документов
09:52 16.02.2014Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Увидели опечатку? Сообщите через форму обратной связи.
- Владелец заваленной отходами свалки в Мурино получил судебный иск
- Стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Булгакова, награжденного "За заслуги перед Отечеством" и обладателя звания Героя России
- ЦБ признал инфляцию выше плановой и поднял ключевую ставку до 18%
- Летние лагеря Ленобласти примут еще 200 детей из Белгородской области
- Стало известно, что обещали россиянину за подрыв машины с военным в Москве
- За двумя кило пороха в Киришах пришли по следам пакета патронов от «Маузера» у контейнера
- Где эта улица, где этот дом. Как выбрать квартиру в пригороде Петербурга