В течение двух лет сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вели оперативную разработку разветвленной преступной группы, члены которой занимались незаконным возмещением НДС.
Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти, в результате совместной работы со следственным управлением СК РФ по СЗФО оперативники петербургской полиции пресекли деятельность преступного сообщества, численностью более 15 человек, действовавшего на территории Петербурга и Ленобласти с 2008 года, созданного в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
По структуре преступное сообщество состояло из трех отделов: финансового, юридического и координаторов действий подконтрольных лиц.
Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров "подставных" фирм, подготавливающих документы в налоговые органы для незаконного возмещения НДС, а также вел учет выделяемых денежных средств на осуществление деятельности преступной группы.
Юридический сектор разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров "подставных" фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Для этого привлекались адвокаты, владеющие специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Группа координаторов действий подконтрольных лиц выполняла задачи по регистрации "подставных" фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Координаторы консультировали их по вопросам проведения камеральных проверок, контролировали выплаты ежемесячных вознаграждений директорам используемых фирм.
По данным правоохранительных органов, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федерального округа возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Доказан факт хищения более 100 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации, однако по оперативным данным общая сумма хищений, совершенных участниками преступного сообщества, может в десятки раз превышать указанную сумму.
В период с 12 по 15 февраля 2014 года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму около 30 млн. рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе, 34-летний гражданин, один из руководителей группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества.
В отношении пяти лиц, в том числе, руководителя ОПС, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение иных участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.
Все новости
- Пригожинский "Конкорд" потребовал от ФБР вознаграждение за публикацию петербургского адреса владельца 11:49
-
В Петербурге за сутки выявлен 951 заболевший COVID-19, в Ленобласти — 134. В городе и области скончались ещё 50 больных
11:31
- В Гатчине поймали наркосбытчика широкого профиля с килограммом запретного 11:12
- Подозреваемый в убийстве и расчленении матери в Сертолово арестован. Женщину искали три месяца 10:44
- Пожары на даче и в поселке под Приозерском обернулись гибелью двух человек 10:16
-
Участники перестрелки в "Баку" Шлиссельбурга привезли раненого в НИИ Джанелидзе
09:58
- Дорожные работы в субботу ограничивают движение на семи федеральных трассах в Ленобласти 09:30
- Поменять лифты в России рассчитывают по системе факторинга. Пока она не в почете 26.02.2021
- У Киришской больницы появится памятник врачу и медсестре, погибшим от ковида. Эскиз ждут от горожан 26.02.2021
- Власти Псковской области продлили коронавирусные ограничения до апреля 26.02.2021
- "Вакцины на нуле". В Эстонии нечем делать прививку от коронавируса 26.02.2021
-
При столкновении автобуса "Петрозаводск-Петербург" с двумя легковушками на "Коле" погиб человек
26.02.2021
- Петербург отодвинул от жителей Кудрово метро, но за полмиллиона рублей переманит их на работу 26.02.2021
- Под налог на роскошь попали владельцы еще 87 моделей автомобилей 26.02.2021
- Вепсский "Сырный день" опишут в календарях за 600 тысяч рублей 26.02.2021
- Кресло руководителя мегаподрядчика Газпрома занял специалист по закупкам 26.02.2021
- Пропавшая в Иваново трехлетняя девочка найдена. Её мать в больнице 26.02.2021
- Ленобласть привьет от коронавируса россиян из Эстонии. По желанию 26.02.2021
- Памфилова поддержала отмену "дня тишины" при многодневном голосовании 26.02.2021
- Гостевой дом Монрепо станет музеем Дмитрия Лихачева 26.02.2021
-
ФБР готово раскошелиться на $250 тысяч за информацию о "поваре Путина"
26.02.2021
- В Google Play нашли мошенническое приложение 26.02.2021
-
Видео: в "Велесе" поселились восемь пестрых лисиц из мехового хозяйства
26.02.2021
- Минюст определил значение коррупционного правонарушения 26.02.2021
-
ЦИК отказалась от переноса участков из школ при проведении выборов в сентябре
26.02.2021
- Toyota отзывает более 3 тысяч новых автомобилей в России из-за проблем с тормозами 26.02.2021
- ЗВО — не ООО. Контрактник за 3 тысячи рублей обещал пристроить срочника в тёплое место 26.02.2021
- В "красной" зоне Ленобласти разрешили кутить в ресторанах всю ночь 26.02.2021
- "Нива" в Кингисеппе наехала на санки с двухлетним ребенком 26.02.2021
- В Минприроды опровергли информацию о рекультивации полигонов за счет населения 26.02.2021
- Памфилова: участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий 26.02.2021
-
Более 120 новых случаев COVID-19 выявлены в 13 районах Ленобласти. Больше всего заболевших за сутки — в Гатчине
26.02.2021
- Справки об инвалидности разрешили получать без учета прописки 26.02.2021
- В Иваново пропала трехлетняя девочка 26.02.2021
-
Менеджер фирмы из Кудрово попалась на двух кражах. Пенсионерок она караулила у почты в Петербурге (видео)
26.02.2021
- С 1 марта вступят в силу новые правила о персональных данных 26.02.2021
- Уголовный штраф за реабилитацию нацизма в интернете составит до 5 млн рублей 26.02.2021
-
ФСИН: угрозы безопасности Навального в колонии нет
26.02.2021
-
Петров-музыкант стал полноправным партнёром брата-гонщика в спортивном "Фаворите" Выборга
26.02.2021
- Руководителем Координационного центра правительства стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26.02.2021
- Песков: дефицита вакцин от COVID-19 в России не наблюдается 26.02.2021
- После тушения пожара в Гатчине найдена пара кустов веселящей травы 26.02.2021
- Главный хирург клиники РЖД в Волхове обеднеет на 60 тысяч за лукавый листок пациента 26.02.2021
- Средняя ставка по ипотеке в январе снизилась до 7,23% 26.02.2021
- Эксперты рассказали, как распознать финансовую пирамиду 26.02.2021
- Пожар на кухне выгнал на улицу 30 жителей многоэтажки в Гатчине 26.02.2021
- На Госуслугах стали доступны справки о пенсиях, выплатах и соцуслугах 26.02.2021
-
Воздушные границы России за неделю разведали 37 раз, из них 9 - беспилотниками
26.02.2021
- В России выросла доля просроченных микрозаймов 26.02.2021
-
В Петербурге и Ленобласти число новых заболевших COVID-19 превысило 1000 человек. В двух регионах от болезни скончались еще 47 человек
26.02.2021
- Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет самих россиян 26.02.2021
- Мастеровитые доброжелатели оставили без денег пенсионера из Рахьи 26.02.2021
- "Ауди" с килограммом наркотиков вместо запаски не доехал до Кудрово 26.02.2021
-
Во время перестрелки в шлиссельбургском кафе "Баку" погиб человек из Азербайджана
26.02.2021
-
Автобус с пассажирами вылетел в кювет под Бокситогорском, пострадали трое
26.02.2021
-
Видео: обстановка после смертельной стрельбы в кафе Шлиссельбурга
26.02.2021
- В Сертолово задержан подозреваемый в распиливании тела матери ножовкой. Части тела закопаны 26.02.2021
- Юрист рассказала, кого могут уволить за один день 26.02.2021
- Чтобы принять решение о вакцинации от коронавируса, россиянам не хватает информации 26.02.2021
- В МВД заявили об уменьшении числа преступлений с использованием оружия 26.02.2021
-
В Шлиссельбурге ночной конфликт в кафе с участием нескольких десятков человек завершился смертельными выстрелами
26.02.2021
- Ямочный ремонт и установка знаков в пятницу ограничивают движение на федеральных трассах в Ленинградской области 26.02.2021
- В Северной Атлантике отмечено замедление Гольфстрима и других течений 25.02.2021
- На YouTube усилится родительский контроль за детьми 25.02.2021
- МЧС предупреждает водителей о резком снижении видимости 25.02.2021
- На дорогах Петербурга и Ленобласти в выходные остановили 170 пьяных водителей 25.02.2021
- Роскомнадзор создал специальные знаки для журналистов 25.02.2021
- Скончался художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков 25.02.2021
-
Циклон удержит в Ленобласти до плюс 4-х. На дорогах туманы и гололед
25.02.2021
- На пляски вепсов с "Хозяином воды" в Винницах потратят 650 тысяч рублей 25.02.2021
- Финляндия на три недели вводит локдаун 25.02.2021
- Адвокат: Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" 25.02.2021
- Машинисту из Гатчинского района на 2 года ограничили свободу за смертельное падение коллеги 25.02.2021
- Профессор Матвеев, назвавший Холокост мифом, уволен из Экономического университета в Петербурге 25.02.2021
- Участники ЕГЭ смогут поменять выбранные предметы для сдачи 25.02.2021
-
Видео: "лесной великан" килограммами обгладывает деревья в Нижне-Свирском заповеднике
25.02.2021
- За подглядывание и подслушивание заплатит инспектор Балтийской таможни. Он залез в колонку и под потолок 25.02.2021
- Мурманск и Крым свяжет поезд 25.02.2021
- В Ленобласти чаще всего расплачиваются поддельными пятитысячными 25.02.2021
- Госэконадзор официально возглавила неподкупная Маринэ 25.02.2021
- Посредник в крупной взятке получил 5,5 лет колонии. 300 тысяч он нес майору полиции в Лодейном Поле 25.02.2021
- Зоопсихолог объяснил любовь кошек к коробкам 25.02.2021
- Не туман, так гололедица. МЧС Ленобласти предупреждает о сюрпризах погоды 25.02.2021
- Прокуроры вернули детям суп. Без первого блюда учащихся оставили в 13 субъектах 25.02.2021
- Пострадавших от пандемии предпринимателей поддержат еще на 7,8 млрд рублей 25.02.2021
- Арестованы двое сотрудников фабрики в Норильске, где под завалами погибли люди 25.02.2021
- За время пандемии долги россиян за ЖКУ выросли на 55 млрд 25.02.2021
- Получателям жилищных пособий предложили выдавать "продуктовые карточки" 25.02.2021
- Вильфанд: в марте в Европейской России возможно до минус 15-ти 25.02.2021
- Техосмотр автомобилей с фотофиксацией отложили до октября 25.02.2021
- Жителям Ленобласти пообещали дрова со скидкой. Бесплатным валежником дома топятся плохо 25.02.2021
- Губернатор Ленобласти: "Я больше не буду подписывать распоряжения по разработке карьеров" 25.02.2021
- В Ленобласти создали авиакомпанию 25.02.2021
- В Ленобласти открывается еще 11 пунктов вакцинации от коронавируса 25.02.2021
- Европейские партнеры "Северного потока - 2" сворачивают инвестиции 25.02.2021
- В Финляндии вводят локдаун. Жесткие ограничения продлятся три недели 25.02.2021
- В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних 25.02.2021
- Огонь в ночи уничтожил "Ладу" пенсионерки в Кировске 25.02.2021
- Две подстанции, обеспечивающие электроэнергией Карельский перешеек, стали автоматизированными и микропроцессорными 25.02.2021
-
Суточная заболеваемость коронавирусом падает, но смертей в Петербурге больше, чем в Москве
25.02.2021
Все новости
Полиция выявила преступную схему возмещения НДС с использованием подложных документов
09:52 16.02.2014Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области - подписывайтесь на канал 47news в Telegram
- В Петербурге за сутки выявлен 951 заболевший COVID-19, в Ленобласти — 134. В городе и области скончались ещё 50 больных
- В Гатчине поймали наркосбытчика широкого профиля с килограммом запретного
- Подозреваемый в убийстве и расчленении матери в Сертолово арестован. Женщину искали три месяца
- Пожары на даче и в поселке под Приозерском обернулись гибелью двух человек
- При столкновении автобуса "Петрозаводск-Петербург" с двумя легковушками на "Коле" погиб человек
- В "красной" зоне Ленобласти разрешили кутить в ресторанах всю ночь