Сосновоборский городской суд Ленобласти вынес приговор в отношении руководителей ОАО "Калищехлеб". Все трое фигурантов были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество.
Как сообщает пресс-служба следственного управления по Ленобласти, уголовному преследованию подверглись: Валерий Каргин, занимавший с 1997-го по 2006-й годы пост гендиректора, в дальнейшем возглавивший совет директоров, а в период с 2005 по 2009 год еще и являвшийся депутатом Совета депутатов Сосновоборского городского округа; Вадим Кабанов, бывший до 2006 года председателем совета директоров; Зинаида Рыбкина, которая работала главным бухгалтером ОАО.
Изначально уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты единого социального налога. Как сообщает СУ СКП по Ленобласти, было установлено, что в период с 2004-го по 1-е полугодие 2006-го руководители ОАО "Калищехлеб" выдавали своим сотрудникам зарплату по так называемой "серой" схеме. Согласно этой схеме, денежные средства, предназначенные для оплаты труда персонала, но не отраженные в бухгалтерской отчетности, получались руководителями предприятия (в том числе Каргиным) наличными якобы для оплаты по договорам купли-продажи простых векселей ООО "Мустанг-М" и ООО "Эквинет", которые "Калищехлеб" заключил с ООО "Линеон". Ежемесячно эти деньги вносились от имени работников предприятия на счета в ЗАО "Петербургский социально-коммерческий банк", одним из руководителей которого является Вадим Кабанов, отмечает пресс-служба, при этом "Линеон", "Инвестстрой" и "Монолит" были зарегистрированы на подставных лиц и использовались для перевода значительных денежных сумм в другие фирмы-однодневки.
В налоговые органы предоставлялись данные без учета денег, проведенных по серой схеме. Таким образом, была занижена налогооблагаемая база для исчисления единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
В результате сумма недоуплаченного налога составила не менее 2 364 797 рублей. Это нанесло ущерб не только госбюджету, но и привело к нарушению прав работников предприятия, так как впоследствии при выходе на пенсию им будет установлена минимальная пенсия.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в июле 2005 года ОАО "Калищехлеб" представило в налоговую инспекцию уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость, в соответствии с которой к возмещению из бюджета был предъявлен налог на добавленную стоимость в сумме 1 142 748 рублей, якобы уплаченный предприятием при приобретении технологической линии по производству слоенной и дрожжевой сдобы. Хотя на самом деле деньги, прокрутившись через несколько подставных фирм, вернулись в ОАО, отмечают в Управлении.
Аналогичную схему, по данным следствия, бизнесмены пытались провернуть и в 2003 году.
Когда эти обстоятельство вскрылись, директорам и главбуху предъявили обвинение еще в покушении на мошенничество. После изучения обвинительного заключения фигуранты признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Как сообщает пресс-служба следственного управления, 21 декабря 2009 года Каргин и Кабанов были приговорены к 6 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Валерий Каргин помимо этого должен выплатить в доход государства 150 тысяч рублей. Главбух Рыбкина получила по приговору 5 лет 2 месяца лишения свободы (условно) с испытательным сроком 1,5 года.