Под домашний арест помещен человек с двойным гражданством. С ним очень хотят поговорить в Берлине о легализации 12 млн евро. Защитники требовали залога и настаивали, что в Уголовном кодексе России для подопечного нет похожих статей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 16 августа городской суд оставил в силе решение районной инстанции о домашнем аресте гражданина Турции и Нидерландов Рамазана Кескина. Мера пресечения избрана до 24 ноября.
Иностранца задержали на Московском вокзале Петербурга. В розыск Кескин был объявлен властями Германии как подозреваемый в организации преступного сообщества, которое специализировалось на отмывании преступных денег и даче взятки.
По данным немецкого следствия, Кескин - создатель и лидер международной группы, которая легализовывала деньги наркотрафика с помощью трансграничных переводов. Среди клиентов был клан Кавач - одно из двух самых известных преступных сообществ Черногории. По данным открытых источников, его участники специализируются на контрабанде наркотиков, табак и торговле оружием.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, за трансграничные переводы участники группы Кескина получали комиссию от четырех до шести с половиной процентов. Транзакции оформлялись банковскими переводами, перевозились наличными. Большая часть эпизодов происходила на территории Нидерландов, но также средства от наркотрафика пересекали границы ФРГ, Турции, России, Колумбии и Парагвая. Толькоа за три года, с 2017-го до 2020-го, в Турцию транзитом через Германию на самолетах удалось перевезти под 12,28 млн евро.
Суд в ФРГ заочно арестовал мужчину, издан ордер на его арест. Власти просят содержать подозреваемого под стражей до решения об экстрадиции.
"В сравнительно-правовом анализе УК Российской Федерации и УК Федеративной Республики Германии действия Кескина могут быть квалифицированы по пунктам а,б части 4 статьи 174 УК РФ (Легализация или отмывание денег других лиц, полученных преступным путем, в особо крупном размере и в составе организованной группы)", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Защитники человека с двойным гражданством настаивали, что для действий, описанных в запросе на выдачу, нет сопоставимых статей Уголовного кодекса России. Для подопечного просили залог. В один миллион рублей.