Поддельные доверенности, паспорта и сим-карты позволили группе из четырёх дерзких похитить крупную сумму со счета бизнесмена из Петербурга.
Как сообщили 47news 23 ноября в пресс-службе полицейского главка, по подозрению в мошенничестве задержаны 32-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти и трое петербуржцев в возрасте 35, 41 и 48 лет.
Компания специализировалась на хищении денег со счетов предпринимателей. Выписки с них они запрашивали с помощью фальшивых доверенностей. На имена коммерсантов изготовлялись поддельные паспорта. С ними мошенники обращались в отделения сотовой связи и рассказывали историю об утери сим-карт. Оформив новую карту, аферисты на некоторое время получали доступ к телефонному номеру потерпевших. Следом они спешили в банки, где по фальшивой доверенности переводили деньги со счетов бизнесменов на подконтрольные счета. Они также были оформлены на имена жертв. Владение телефонным номером позволяло успешно проходить проверку контрольного звонка.
Мошенникам не всегда удавалось идеально проворачивать аферы. Так, например, первый, июньский, блин у них вышел комом. Оператор банка не поверил 32-летней жительнице Всеволожского района и отказал ей в переводе более миллиона рублей. В августе сорвалась попытка хищения 1,7 млн рублей. Зато в третий раз им удалось перевести на свои счета свыше 7,2 млн рублей.
На квартирах подозреваемых нашли финансовую документацию, оттиски печатей, телефоны и разнообразные поддельные документы.
Троим подозреваемым, включая жительницу Ленобласти, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а 41-летнего петербуржца отпустили под подписку о невыезде.