Попытки провести сомнительные операции с маркировкой COVID на 34 млрд руб зафиксировали в 2020 году банки, сообщает РБК.
Банки должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, всего в 2020 году банки передали надзорным органам более 18 тыс. сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID.
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн руб. А в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на 2,7 млрд руб на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом.
В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации.