Киришской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентства недвижимости «Доверие». Как сообщили 47News в пресс-службе областной прокуратуры, проверка показала, что в агентстве данные требования не соблюдаются.
В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.
Агентство недвижимости «Доверие» оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, однако, по данным областной прокуратуры, в нарушение требований закона, в агентстве не разработаны соответствующие правила внутреннего контроля и программы его осуществления, что может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, общества и государства путем легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Киришский прокурор внес представление на имя директора агентства недвижимости "Доверие" с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.