В СЗФО сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность ряда предприятий, занимавшихся хищениями из федерального бюджета средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость и незаконным производством алюминиевых сплавов.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ДЭБ, размер ущерба, причиненного государству их деятельностью составил около 300 млн руб. В настоящее время в отношении их руководителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Установлено, что данные торговые компании специализировались на реализации алюминия как на экспорт, так и на внутренний рынок с использованием целого ряда фирм-однодневок. Компании, через которые реализовывался алюминий вторичной переработки, выступали прикрытием для схем, целью создания которых являлось хищение НДС путем обналичивания денежных средств.
"Как правило, торговые фирмы сбывали продукцию вторичной переработки, изготовленную на небольших кустарных производствах, выпускаемую с нарушением действующего законодательства РФ в области промышленной и экологической безопасности", - отметили в пресс-службе ДЭБ МВД России. При проверках производителей оперативниками было выявлено, что большая часть вторичного алюминия продавалась за наличный расчет, а затем он отгружался торговым компаниям по фиктивным бухгалтерским документам. Кроме того, в производственных цехах не соблюдались санитарные нормы, газоочистная техника не работала.
"Действуя в единой цепочке криминальных схем ведения хозяйственной деятельности, мошенники делили незаконно возмещаемые из федерального бюджета или зачитываемые суммы НДС между собой", - подчеркнули в пресс-службе ДЭБ.