Деятельность группы обнальщиков прекращена полицией Петербурга и Ленинградской области. Работали злоумышленники на территории обоих субъектов.
Как стало известно 47news, 6 июня были проведены масштабные обыски в рамках возбужденного ранее по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) уголовного дела и задержаны четыре человека, подозреваемые в проведении незаконной обнальной деятельности. Среди задержанных, по предварительным данным, два организатора, бухгалтер и юрист.
По версии полиции, группа работала с весны 2017 года. На территории города и области было зарегистрировано несколько фиктивных фирм, на которые открыли счета в банках. Через них было проведено незаконное обналичивание почти 200 миллионов рублей. Вознаграждение обнальщиков составляло не менее 8% от каждой суммы. За время работы "доход" группы вырос до 15 миллионов рублей.
Изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы более чем на полсотни фиктивных фирм. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Скорее всего, это будет домашний арест.