На скамье подсудимых вскоре окажутся 6 лиц, которые обвиняются в том, что в составе организованной преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере и легализацией полученных в результате совершения преступлений денежных средств.
Как стало известно корреспонденту АЖУРа, члены ОПГ обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» часть 2 статья 172, часть 4 статья 174-1 УК РФ.
В течение длительного периода в Петербурге обвиняемые с помощью фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, незаконно переводили крупные денежные средства, которые перешли в так называемую «теневую экономику». Как полагает прокурор, действия ОПГ способствовали росту инфляции.
Обвиняемые - жители Петербурга и Ленинградской области. Организатор преступной группы - 38-летний петербуржец, директор ряда коммерческих организаций. К занятию преступной деятельностью он привлек своего знакомого, которого принял на работу в одну из подконтрольных ему фирм, а впоследствии назначил его директором. Затем в преступную группу была вовлечена петербурженка, принятая на работу в подконтрольную организатору фирму в качестве бухгалтера.
Непосредственная преступная деятельность группы сводилась к тому, что реально действующие компании Петербурга, желая обналичить часть своих денежных активов, обращались к ней за подобными услугами. В свою очередь, посредством разработанного преступного механизма с использованием значительного числа фиктивных фирм участники преступной группы обналичивали определенную сумму денежных средств. Деньги наличностью возвращали своим «клиентам» за вычетом процента за оказанные услуги.
Общий ущерб, причиненный в результате преступной деятельности группы, составил свыше 2.5 миллиардов рублей.
В состав второй организованной преступной группы вошли два жителя Санкт-Петербурга и один житель Ленобласти. Организатор группы, 34-летний житель Санкт-Петербурга, заместитель директора коммерческой организации привлек к своей деятельности двух своих знакомых, оформив их на работу в подконтрольную ему фирму.
Организатором деятельности второй преступной группы, денежные средства были использованы исключительно в личных целях на приобретение дорогих автомобилей.
Расследование уголовного дела повлекло за собой выявление ряда других преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, поэтому им также было предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Теперь это дело будет рассматривать Московский районный суд Петербурга.