В Петербурге в суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. Его фигуранты в свое время дали показания на ныне покойного экс-прокурора Ленинградской области Станислава Иванова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, всего по делу проходит 10 человек. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей.
Пятерым участникам группы также предъявлено отдельное обвинение в мошенничестве, которое заключалось в получении на подконтрольные счета более 45 миллионов рублей.
Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По данным 47news, cреди фигурантов дела - известный в Ленобласти бизнесмен с американским гражданством Семён Кузьмин и его партнёр, экс-председатель областной "УК по обращению с отходами" Алексей Варичев. Оба бизнесмена и их помощники были арестованы прошлым летом. После ареста в принадлежащих им банковских ячейках были изъято более 600 миллионов рублей.
После ареста Кузьмин и Варичев дали показания на прокурора Ленобласти Станислава Иванова, фактически обвинив его во взяточничестве. В результате Иванов был задержан ФСБ и уволен из органов прокуратуры. Уголовное дело в отношении него было прекращено в связи со смертью от неизлечимого заболевания.