Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Тракт-Строй" Алексея Андреева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, Андреев, являясь директором ООО "Тракт-Строй", достоверно знал об имеющейся задолженности по налогам и сборам. Несмотря на это, с февраля по июль 2012 года коммерсант неоднократно направлял письма в адрес контрагента о перечислении денежных средств на расчетные счета третьих лиц. Таким образом, минуя расчетные счета ООО "Тракт-Строй", были проведены платежи на общую сумму не менее 4,4 миллиона рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы России по Тосненскому району Ленобласти.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.