Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК" Александра Гительсона, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате разыгранной бизнесменами схемы ущерб Ленобласти составил более 1 миллиарда 892 миллионов рублей.
 
Как сообщили 47news в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, с мая 2006-го по май 2007-го года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", ОАО "ИНКАСБАНК", установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО "ПетроАэроБанк", ОАО "Выборг-Банк", ОАО "ИНКАСБАНК", ОАО "Уральский трастовый банк", ОАО "Рускобанк", ОАО "Банк ВЕФК" и зарубежный банк "Баня Лука" (Республика Сербска).
 
Гительсон во всех этих организациях назначил руководителей банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность. С января по апрель 2007 года он организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на свои личные счета, находящиеся в ОАО "Банк "ВЕФК", 5 миллиардов рублей из банка "Баня Лука".
 
Затем с мая 2007-го по октябрь 2008-го года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников "Банка ВЕФК" и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка более 2 миллиардов 500 тысяч рублей.
 
Кроме того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления "ИНКАСБАНКа" Татьяну Лебедеву, которая для привлечения средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в "Банк ВЕФК".
 
В дальнейшем похищенные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы РФ, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимости за рубежом. А Ленинградская область потеряла более 1 миллиарда 892 миллионов рублей.
 
Ранее судом Лебедевой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.
 
В результате своевременного наложения ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО "Выборг-банк", ОАО "Русский торгово-промышленный", где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работы в рамках конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАС-БАНК" в бюджет Ленинградской области возвращено 416 миллионов рублей.
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.