Прокуратура Ленинградской области направила материал для возбуждения уголовного дела о попытке хищения 70 млн. рублей путем возмещения НДС.
Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой Ленобласти осуществляется постоянный контроль за состоянием законности в сфере законодательства о налогах и сборах при возмещении организациями налога на добавленную стоимость.
Установлено, что 22.04.2013 ООО "Торговый Путь" в ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области была представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2013 года, согласно которой возмещению из бюджета подлежат денежные средства в размере более 70 млн. руб.
Однако документы по приобретению организацией светодиодной продукции, представленные в налоговый орган, содержат недостоверные и противоречивые сведения.
26.02.2014 прокуратурой Ленинградской области материал проверки направлен в ОМВД по Тосненскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).