Прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело о хищении более 11 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

Как сообщили 47news в пресс-службе областной прокуратуры, первый заместитель прокурора Ленобласти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО "АудитАктив М" М. и генерального директора ООО "Парадиз" К. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По мнению органов следствия, в период с 2010 по 2012 гг. М. организовала изготовление и поступление налоговых деклараций за 3 квартал 2011 и 1 квартал 2012 года, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО "Юпитер", для возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 11, 4 млн рублей.

В результате на основании фиктивных документов о приобретении товара и его фактической оплаты сотрудники налогового органа направили поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет подконтрольного М. юридического лица.

После этого, М. совместно с К. создали фиктивный товарооборот между фирмами-однодневками, ранее зарегистрированными М. через сторонних лиц. Используя прежний опыт работы в должности инспектора налоговой службы К. организовала поступление заранее изготовленных налоговых деклараций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО "Глобус", для возмещения налога на добавленную стоимость в размере свыше 11 млн рублей. Однако в ходе камеральной проверки были выявлены признаки фиктивности сделки и представленных документов.

Уголовное дело направлено в Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. Также прокурором заявлен иск о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба в сумме более 11, 4 млн рублей.