Во Всеволожский суд передано десять томов уголовного дела, в котором фигурирует местная налоговая инспекция, её бывшие сотрудники, а также известный в регионе бизнесмен.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области в понедельник, 23 декабря, предоставило во Всеволожский городской суд материалы трех уголовных дел в отношении организаторов незаконного возврата НДС.

Как стало известно 47news, обвинения по статье 159 УК РФ "Мошенничество" предъявлены бывшей начальнице камерального отдела налоговой инспекции по Всеволожскому району Екатерине Кувшиновой и руководителю аудиторской компании "АудитАктив М" Татьяне Марковой.  Кувшиновой следствие инкриминирует покушение на мошенничество в особо крупном размере и с использованием подставной фирмы ООО "Глобус" на сумму 12 миллионов рублей. Маркову обвиняют в хищении по двум делам совокупно 11,4 миллиона рублей от имени подставного ООО - "Юпитер".

Эпизоды касаются осени 2011 и весны 2012 года. Всего в суд направлено три уголовных дела, первое из которых возбуждено Следственным комитетом Ленобласти 21 марта этого года, последующие - 3 июля 2013 года.  

Кувшинова и Маркова заключили со следствием досудебное соглашение и дали признательные показания. Теперь в десяти томах подробно описано, как искусственные компании "Глобус" и "Юпитер" (обе зарегистрированы во Всеволожске) под их фактическим руководством якобы приобретали товар, не успевали его реализовывать, в связи с чем у них возникло право на получение НДС.  

Достаточно типичное для российских реалий дело получило широкую огласку из-за фигурировавшего в материалах известного имени. Дело в том, что компания "АудитАктив М" является официальным аудитором предприятий одного из самых влиятельных бизнесменов Петербурга - председателя национально-культурной автономии азербайджанцев, кавалера правительственных наград, известного человека в среде неформальных договоренностей - Вагифа Мамишева, владельца дома в коттеджном поселке около деревни Оранжерейка Всеволожского района.

В рамках расследования дела следствие при поддержке СОБРа два раза заходило в офисы коммерсанта. Несмотря на то, что обыски показали непричастность бизнес-семьи Мамишева к делу, следствие тем не менее установило и устранило злостный механизм пособничества в камеральном отделе УФНС по Всеволожскому району. В начале декабря нынешнего года было возбуждено уголовное дело по халатности. Девушке вменяется небрежная проверка компании, за которой стояла бывший руководитель того же отдела - обвиняемая Кувшинова.