Установлены члены организованной преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере водных биологических ресурсов. В деле оказались замешаны и компании из Ленобласти.
Как сообщили 47News в пресс-службе ГУ МВД России по СЗФО, результате проведения сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО оперативно-разыскных мероприятий раскрыта деятельность организованной преступной группы лиц, занимающихся на территории Российской Федерации мошенническими действиями в сфере водных биологических ресурсов.
Как установили оперативники, от действий ОПГ пострадали 4 предприятия, занимающиеся разведением рыбы в Карелии, а также 8 фирм, расположенных в Северо-западном регионе и два хозяйства Ростовской и Ярославской областях.
Преступной схемой предполагалось заключение договоров с организациями, занимающимися выращиванием форели, о поставке рыбной продукции. После поставки продукция оплачивалась через подставную фирму и продавалась. В дальнейшем представители фирмы, через которую проходила оплата, обращались в суды для того, чтобы взыскать с предприятия поставщика ранее перечисленные деньги, за якобы не поставленную продукцию. Общая сумма необоснованных исков составляет около 160 миллионов рублей.
Так, в 2011 году общество с ограниченной ответственностью "Магистр" из Ленинградской области заключило договор с фирмой из Республики Карелия на поставку рыбной продукции. Проведение оплаты поставленной продукции предполагалось от лица аффилированной с заказчиком и подконтрольной членам организованной преступной группы компании ООО "Любарушкин продукт".
После получения и последующей реализации рыбной продукции, представители фирмы, через которую официально прошла оплата по договору, обратились в арбитражный суд с иском о взыскании ранее перечисленных поставщику денежных средств, в связи с якобы не поставленным товаром, на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Необоснованные претензии к поставщикам были направлены на завладение мошенническим путем денежными средствами либо имуществом ответчиков, посредством получения в суде положительных решений о взыскании, на основании предоставленных недостоверных сведений.
В настоящее время по делу установлены все лица, причастные к данному преступлению, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Лицам, пострадавшим от мошеннических действий ООО "Любарушкин продукт" по аналогичной схеме рекомендуется связаться с сотрудниками правоохранительных органов по телефонам: (812) 579-82-92, (812) 579-71-37, (8142) 592-594, (8142) 593-686.