Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими куплю-продажу ювелирных изделий и ломбардами.
Как сообщили 47News в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, была проверена деятельность ООО «Аврора-1», ООО «Диамида», ООО «Торговая фирма «Эгрет», ЗАО «Гатчинская ювелирная сеть «Кредо-Приорат», ООО «Гатчинский ломбард «Кредо-Приорат». В результате были выявлены нарушения требований действующего законодательства, среди которых: несоответствие принятых организациями программ внутреннего контроля действующим требованиям, отсутствие утвержденных руководителем организации программ вводного и дополнительного инструктажей, несвоевременное прохождение дополнительных инструктажей сотрудниками, обязанными проходить обучение по данному направлению, отсутствие документов, подтверждающих прохождение целевого инструктажа в соответствующем надзорном органе либо специализированной организации руководителем предприятия, главным бухгалтером, специальным должностным лицом.
Гатчинским городским прокурором в адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений и о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.