Сланцевская горпрокуратура проверила, как исполненяется федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Как сообщили 47News в пресс-службе областной прокуратуры, было установлено, что ООО «Авента» и «Агентство недвижимости «Ваш Дом» допущены нарушения федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Прокуратура напоминает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. Пунктом 2 статьи 7 указанного Закона установлено, что правила внутреннего контроля разрабатываются с учётом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Данные рекомендации утверждены распоряжением Правительства РФ № 967-р от 10.06.2010.
Кроме того, постановлением Правительства РФ № 715 от 05.12.2005 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, индетификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определены квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.
"Ни одно из вышеуказанных требований федерального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ООО «Авента» и ООО «Агентство недвижимости «Ваш Дом», не исполнено", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Неисполнение требований федерального законодательства препятствует осуществлению внутреннего контроля, то есть деятельности, направленной на выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма - резюмирует ведомство.
Генеральным директорам ООО «Авента» и ООО «Агентство недвижимости «Ваш Дом» внесены представления об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура.