Задержаны двое мужчин и одна женщина по подозрению в мошенничестве на 155 млн рублей с льготными ипотечными кредитами на строительство частных домов. Обыски по уголовному делу прошли параллельно 29 сентября в нескольких регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Самарской области.
О масштабных мероприятиях 12 октября сообщает полицейский глав Петербурга и Ленобласти. Предварительно установлено, что злоумышленники подыскивали граждан и их к участию в преступной схеме в качестве подставных заёмщиков. С использованием фиктивных документов на них в банке оформлялись ипотечные кредиты на строительство. В период с апреля по декабрь 2023 года им удалось оформить 13 таких кредитов на общую сумму свыше 154,8 млн рублей. В настоящее время ущерб финансовому учреждению оценивается в 142 млн.
Чтобы убедить банк в выделении кредита участники схемы имитировали строительные работы – возводили постройки. После получения средств они достраивались из дешевых материалов, или работы сворачивались.
О задержанных известно, что это мужчины, одному из которых 39 лет, а второму 41 год, а также 43-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.