В Петербурге раскрыли аферу коммерсантов, которые под видом обучения финансовой грамотности и оказания услуг, обманули 12 человек на 133 миллиона рублей.
Как сообщает 12 июля "Коммерсантъ", в Петербурге арестованы Екатерина Савина и Артем Миникаев. Их вместе с еще десятком предпринимателей обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в период с августа 2015 по сентябрь 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, якобы от имени ООО МТС, ООО "Евразия" и ООО БКС, а также других незарегистрированных компаний, обманывали граждан, предлагая услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса "под ключ", предоставлению услуг по доступу на внебиржевый рынок "Форекс" через компанию "Ларсон энд Хольц АйТи ЛТД".
Потерпевшие - а их не менее 12 - заключали с фигурантами договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми счетами.
Уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц. Первые десять фигурантов были задержаны в 2023 году.
Защита полагает, что задержание Савиной и Миникаева не имеет достаточных правовых оснований. А процессуальные права фигурантов были грубо нарушены. Защита требует освободить подзащитных, исключить недопустимые доказательства, вернуть изъятые деньги и передать дело в другой регион для объективного расследования.