Сотрудники полиции и ФСБ в Ленобласти задержали трех подозреваемых в обналичивании сотен миллионов рублей. На местах прошли обыски.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц в составе граждан России М. С. Ситковского, Р. С. Марченко и Е. А. Вильдановой, подозреваемых в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - передает ТАСС 20 мая сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ России.
Уточняется, что фигуранты занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере. Общий размер поступлений на счета участников составил около 287 млн рублей.
При обыске у подозреваемых нашли и изъяли учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.