В Петербурге задержали 10 вероятных участников межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась нелегальной банковской деятельностью. Их подозревают в присвоении 100 миллионов рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы 11 июля, в Петербурге были задержаны 10 подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей – в том числе банковских кредитов и средств предпринимателей. Вероятные злоумышленники принадлежат к межрегиональной ОПГ. Возбуждены несколько уголовных дел.
Установлено, что подозреваемые причастны к нелегальной банковской деятельности. Преступники получали от предпринимателей значительные суммы на счета подконтрольных организаций. Потом они похищали деньги и выводили их через счета аналогичных фирм. Злоумышленники действовали под предлогом обналичивания средств, а при конфликтах угрожали потерпевшим, если те хотели обратиться в правоохранительные органы.
По словам собеседника ТАСС, глава организованной группировки Марсель Магдеев был заключен под стражу еще в мае. Как сообщала "Фонтанка", злоумышленник был осужден еще в 2019 году – по делу о многомиллионных хищениях на строительстве объектов Минобороны в Арктике. По версии следствия, Магдеев занимался незаконной банковской деятельностью, предоставляя услуги обналичивания подрядчикам ведомства. Несмотря на то, что он пытался скрыться в Испании, его вернули на родину и присудили ему 3 года в колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч.
Кроме того, в 2022 году Магдеев получил 3 года условно за мошенничество с фирмой на 1 685 850 рублей. Тогда он признал свою вину и возместил причиненный ущерб.