В Петербурге мошенники-профи с украденными персональными данными обчистили иногородние фирмы. Инструментами стали банки и мировые суды. Юристы аплодируют стоя.
У 23-летней петербурженки Валерии Батовой своя козья ферма, вместе с мужем она делает сыр и называет себя фермершей. До последнего времени девушка не подозревала, что отсудила у трех компаний почти 2 миллиона долгов по зарплате. В них она, оказывается, поработала менеджером, логистом и даже электриком, хотя по профессии - повар. В суд не ходила, никаких исков не подавала. Деньги взыскали на ее счет, но и он оказался подделан. 21 октября Валерия обратились в полицию Петербурга с заявлением о мошенничестве.
- Узнала случайно, получила на Госуслугах уведомление от приставов Москвы. Мол, возбуждено исполнительное производство в отношении какой-то фирмы, которая мне должна 419 тысяч. Судебный приказ выдал судебный участок № 137 Невского района Петербурга, - рассказала девушка.
На Госуслугах она обнаружила, что на ее имя создана электронная подпись, а в аккаунт были входы с неизвестных IP-адресов. Зашла на сайт мировых судей и нашла на свое имя еще три процесса в участках №121, 127 и 6 Петербурга. Все по трудовым спорам, везде суммы в ее пользу, каждая около 450 тысяч. С материалами дел ознакомилась, посетив суды.
- Использовали все мои данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, все совпадает. Только один из паспортов устаревший, а другой актуальный, но с чужим фото.
К 23-м годам Валерия сменила 3 паспорта: в силу возраста (замена в 20 лет), замужества и утраты после пожара. Два из них, уверяет, сдавала в полицию.
Из материалов следует, что суды посещал юрист Валерии по доверенности, выданной нотариусом в Южном Тушино Москвы. На сайте Федеральной нотариальной палаты доверенности по указанному номеру не найдено.
Паспортные данные "представителя" Валерии принадлежат 44-летнему жителю Самары. В соцсетях он давно не появлялся, связанные с ним телефоны оказались отключены. Адвокат Валерии нашел родственников мужчины - те сообщили, что тот летом умер. А также, что данные паспорта верны, но фото не его. То есть и личность представителя "угнанная".
printscreen переписки предоставлен Валерией Батовой
- Выяснилось, что на мое имя был открыт счет в "Альфа-банке" для начисления этих "зарплат". В банке показали копии моего паспорта: данные один в один, но фото чужое, - сокрушается девушка.
Фото документа предоставлено Валерией Батовой
Отметим, что открыть счет онлайн и получить карту без визита в отделение сейчас можно практически в любом банке. На встречу с клиентом выезжает представитель без каких-либо детекторов для проверки паспорта. Фото с раскрытым документом, пара подписей - и карта ваша.
На счет Валерии, открытый по поддельному паспорту, по судебному приказу были списаны деньги компании "Рассвет". По СПАРКу, зарегистрирована в мае 2023-го в Москве, вид деятельности "оптовая торговля". Данных об обороте нет.
Юрист компании Евгений Романов рассказал 47news, что деньги были списаны со счета фирмы 20 октября в "Альфа-Банке" по судебному приказу. Никаких уведомлений от суда о том, что идет такое разбирательство, не было.
- Теперь мы ознакомились с предъявленными в суде трудовыми документами - там нет ни одного настоящего от нашей компании, потому что Батова у нас не работала в принципе. Мы все это можем доказать. Но по каким-то причинам суд удовлетворил иск, даже не связавшись с нами, - рассказал юрист.
Судебное решение планирует обжаловать. Предполагают, что данные фирмы для фальсификации мошенники могли взять в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
- Валерию соучастницей не считаете? - спросил 47news.
- Доля скептицизма в этой ситуации есть. Но мы видели в банке копию ее паспорта с чужой фотографией. Очевидно, что документ подделан. Остаются два варианта: либо девушка сама жертва, либо очень матерая, но при общении с ней у меня такого впечатления не возникло.
- Вернуть деньги надеетесь?
- Нет, мы точно знаем, что их уже сняли, и даже знаем, с какого банкомата в Пушкине. Рассчитываем хотя бы на оперативное вмешательство органов. Пока еще свежи записи из судов и банкоматов, есть шанс увидеть лица реальных преступников.
В пресс-службе "Альфа-Банка" сообщили, что первый счёт можно открыть только после личной встречи с сотрудником банка, который идентифицирует клиента по паспорту. В приложении или интернет-банке можно открыть только дополнительные счета - гражданин уже должен быть клиентом. Если появляются вопросы подлинности документов, этим занимаются служба безопасности банка и полиция. По словам Валерии, ранее она оформляла в "Альфа-Банке" кредитную карту, но по старому паспорту с девичьей фамилией.
Деньги еще одной фирмы - "работодателя" Валерии, "ТК Трастком", снять не успели. По СПАРК, компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2021-м, деятельность "грузовой автотранспорт". Оборот в 2022-м - 97 млн, прибыль - 8 млн.
Юрист этой компании Святослав Романов рассказал 47news, что судебный приказ поступил в "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР), где у "Трасткома" расчетный счет. Пришло уведомление о списании, но банк приостановил операцию (деньги должны были уйти на "карту Валерии" банка Ozon. По её словам, про этот счет она еще не узнавала). Письмо из суда компании приходило, но забрать его на почте не успели.
- 25 октября со мной связался мировой суд из Рязанской области и уведомил, что в отношении нашей компании поданы заявления еще от двух лиц. Я не удивлюсь, если где-нибудь на Чукотке всплывут новые судебные приказы. Вообще, это покушение на правосудие - так с любой компании можно деньги списать, - возмущается собеседник.
По словам юриста, компания обратилась в СК Петербурга с заявлением о фальсификации доказательств в мировом суде и в полицию Свердловской области по попытке мошенничества со счетами (головной офис УБРиР - в Екатеринбурге).
Третья компания в истории - московская "Премиум-В". По СПАРК, зарегистрирована в 2022-м, деятельность "грузовой автотранспорт". Сведения о юрадресе и гендиректоре признаны недостоверными. Оборот в 2022 году - 25 млн, прибыль - 140 тыс. Связаться с компанией не удалось. По словам Валерии, она направила приставам заявление о прекращении исполнительного производства в отношении "Премиум-В" и отзыве судебного приказа.
На момент выхода материала 30 октября на Госуслуги Валерии пришло уведомление о новом исполнительном производстве в отношении "Премиум-В". Теперь - на сумму 2,3 млн рублей.
printscreen с сайта Госуслуги предоставлен Валерией Батовой
В объединенной пресс-службе судов Петербурга пояснили, что в приказном производстве (в отличие от искового) судья разрешает возникший спор только на основании имеющихся у него документов и заявления о выдаче приказа. Участников спора на заседание не приглашают, подлинность документов не проверяют и не должны, дополнительные сведения суд запрашивать не обязан - российское законодательство подразумевает презумпцию добросовестности участников процесса.
При этом судебный приказ можно легко отменить. Максимальная сумма спора при таких производствах - 500 тысяч рублей (напомним, суммы мошенников чуть ниже).
- О случаях мошенничества по трудовым спорам на участках мировых судей в Петербурге достоверно неизвестно, но исключить подобное мы не можем, - отметили в объединенной пресс-службе судов мегаполиса.
По словам адвоката Валерии, Павла Перова, реализованная схема говорит о высоком уровне мастерства и подкованности исполнителей.
- Работали профессиональные ребята, знающие тонкости судебных процессов, исполнительного производства и работы банков. Все сделано очень грамотно, можно поаплодировать, - отмечает юрист.
- К Валерии претензии не возникнут?
- Может грозить гражданский иск о взыскании безосновательного обогащения от потерпевших компаний. Мы можем инициировать приостановку до момента вынесения приговора по уголовному делу, которое, мы надеемся, будет возбуждено. Где смогут доказать, что она пострадавшая и денег не получала. Но если суды не будут благосклонны и не станут ждать приговор, то Валерия получит взыскание, которое потом придется долго отменять.
- Как не попасть в такую историю?
- Контролировать Госуслуги, минимум раз в день заходить в приложение, подключить электронную госпочту. Если даете копировать документы, указывайте на копии, для чего. Если сдаете паспорт в полицию, добивайтесь, чтобы его порезали при вас. И сохраняйте бдительность.
Хочется добавить: маниакально.